Ethereum

Arthur Hayes de Bitmex aboga por clemencia y no ir a la cárcel por violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.

img-ads


tomar rápido:

  • El fundador y ex director ejecutivo de Bitmex, Arthur Hayes, ha pedido clemencia al juez que lleva su caso judicial
  • El Sr. Hayes no pide tiempo en la cárcel y permiso para vivir en el extranjero y viajar libremente.
  • Sus abogados también han pedido libertad condicional sin arresto domiciliario ni detención comunitaria.
  • Arthur Hayes había llegado a un acuerdo de culpabilidad que resultaría en una sentencia de prisión de 6 a 12 meses.

El fundador y ex director ejecutivo de Bitmex, Arthur Hayes, está pidiendo clemencia al juez federal de Manhattan que lleva su caso judicial.

Según Bloomberg, el Sr. Hayes, quien se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario en febrero de este año, pide no ir a la cárcel y pedir permiso para vivir en el extranjero y viajar libremente. Sus abogados también pidieron libertad condicional en lugar de arresto domiciliario o detención comunitaria. La solicitud del Sr. Hayes al juez federal incluía una carta de su madre, junto con fotos y cartas de sus seguidores.

La carta al juez federal continúa diciendo:

Este es un caso histórico que ya ha tenido un impacto extraordinario y muy publicitado en la vida personal del Sr. Hayes y en el negocio de BitMEX que cofundó.

Arthur Hayes fue acusado junto con otros ejecutivos de Bitmex.

La solicitud de clemencia de Hayes se produce después de que llegó a un acuerdo con los fiscales que resultaría en una sentencia de prisión de seis a 12 meses.

Sus problemas legales comenzaron en octubre de 2020 cuando la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos (CFTC) lo acusó, junto con otros dos propietarios de Bitmex, Ben Delo y Samuel Reed, de operar una plataforma comercial no registrada que violaba múltiples regulaciones de la CFTC y violaba la Ley de Secreto Bancario. . y conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario.

Con respecto a los dos últimos cargos, los tres habían sido acusados ​​formalmente por el Departamento de Justicia de los EE. UU. bajo la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, junto con un cuarto acusado, Gregory Dwyer.

En el momento de la acusación inicial, el subdirector del FBI, William F. Sweeney Jr., declaró que los cuatro acusados ​​violaron la Ley de Secreto Bancario al no implementar las normas contra el lavado de dinero de EE. UU. Él dijo:

… los cuatro acusados ​​violaron deliberadamente el secreto bancario a través de la plataforma de comercio de criptomonedas de su empresa, BitMEX, al eludir las regulaciones contra el lavado de dinero de EE. UU.

Un acusado incluso llegó a jactarse de que la empresa se había constituido en una jurisdicción fuera de los EE. UU. porque sobornar a los reguladores de esa jurisdicción costaba solo «un coco».

Gracias al trabajo diligente de nuestros agentes, analistas y socios de la CFTC, pronto sabrán que el precio de sus presuntos delitos no se pagará con frutas tropicales, sino que podría resultar en multas, reparaciones y prisiones federales.

[Feature image courtesy of Fortune.com]

img-ads

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Bitcoin

El presidente de la República Centroafricana lanza una criptoiniciativa después de la adopción de Bitcoin

single-image



Faustin-Archange Touadéra, presidente de la República Centroafricana, ha anunciado que el gobierno apoyará una iniciativa centrada en el desarrollo de la infraestructura blockchain del país.

En un mensaje del lunes en Twitter, Touadéra dijo dijo El gobierno de CAR lanzaría Sango, una criptoiniciativa sugirió tras la adopción del país de Bitcoin (BTC) como moneda de curso legal en abril. Según el sitio web de Sango, el gobierno tiene la intención de lanzar el programa durante un evento el 3 de julio, donde el presidente, miembros de su gabinete y expertos de la industria discutirán la infraestructura física y digital requerida para que CAR ingrese al espacio criptográfico, así como el marco legal del país.

Los planes del proyecto Sango incluyen la construcción de un «centro criptográfico legal» destinado a atraer empresas y entusiastas criptográficos globales, expandir la…


View More Article
Bitcoin

Las cripto liquidaciones se liquidarán si bitcoin se recupera por encima de $ 21,000

single-image


Las liquidaciones de criptomonedas habían aumentado después de la caída del mercado. Otras liquidaciones también acompañaron la recuperación, ya que también se vieron afectadas las llamadas cortas. Sin embargo, con la recuperación de la semana pasada, el mercado ha comenzado a recuperar cierta apariencia de equilibrio y, por lo tanto, las liquidaciones han comenzado a calmarse.

Las liquidaciones del criptomercado se están suavizando

Aunque las liquidaciones no pueden detenerse por completo, las liquidaciones han comenzado a disminuir. Había caído de más de $ 1 mil millones en liquidaciones en el punto álgido de la caída del mercado y ha regresado lenta pero seguramente a niveles normales. Esto se evidencia en las liquidaciones de las últimas 24 horas, las cuales se mantienen liquidadas en alrededor de $150 millones. Se ha desplazado mayormente a favor del operador largo ya que el mercado tuvo una…

View More Article
Blockchain

Encuesta de Mastercard muestra una creciente adopción de criptomonedas en América Latina

single-image


La adopción de criptomonedas en América Latina ha aumentado significativamente. La pandemia ha llevado a una mayor adopción de estos activos digitales, con una encuesta de Mastercard que muestra que el 51% de los consumidores en la región de América Latina han realizado transacciones en criptomonedas.

Mastercard revela que el 51% de los consumidores latinoamericanos tienen experiencia criptográfica

La adopción de pagos digitales en América Latina se ha visto afectada por la pandemia. Durante la pandemia, muchas personas recurrieron a las plataformas digitales para comprar bienes y servicios. Además, los temores a la inflación en ese momento llevaron a muchas personas a elegir las criptomonedas como reserva de valor.

Más de un tercio de las personas que participaron en la encuesta dijeron que habían realizado una compra con monedas estables. Esto es según datos del Índice de Nuevos Pagos 2022 de Mastercard. El Índice consiste…

View More Article
Bitcoin

Los préstamos mineros de $ 4B Bitcoin están en dificultades: el analista de JPMorgan dice que la presión de los precios proviene de las ventas de los mineros Bitcoin Noticias

single-image


Los préstamos relacionados con criptomonedas se han convertido en un punto negro para la industria en estos días y, según un informe reciente, el bajo precio de Bitcoin ha reducido miles de millones en préstamos mineros. El informe, que cita al cofundador de la empresa minera Luxor Technologies, Ethan Vera, dice que alrededor de $ 4 mil millones en préstamos garantizados por plataformas de criptominería están muy cerca del riesgo de incumplimiento.

Analista dice que los mineros están nerviosos por sus libros de préstamos

El precio de Bitcoin (BTC) es un 21% más bajo que hace dos semanas y la caída del precio ha afectado mucho a los mineros de BTC. Según un informe de Bloomberg, los analistas dicen que varios préstamos respaldados por plataformas mineras están bajo el agua.

Ethan Vera de Luxor estima que alrededor de $…

View More Article
Blockchain

Educar a los reguladores ayudará a mitigar el riesgo, dice Figment Executive

single-image



El editor en jefe de Cointelegraph, Alex Cohen, entrevistó a Robert Ellison, jefe de marketing para Stake de Figment, en la Convención Europea de Blockchain (EBC) de 2022. El dúo discutió temas como la educación de los reguladores sobre blockchain y las criptomonedas, cómo las empresas navegan por panoramas regulatorios inciertos y regular las apuestas.

Ellison dice que educar a los reguladores en esta área es crucial para mitigar el riesgo de que se excedan sin comprender los conceptos básicos. El líder de Figment mencionó que una comprensión clara es importante debido a la naturaleza complicada del espacio. Explicó que:

“Esta es la lucha que estamos peleando y es interesante ver cuán geopolíticamente equilibrados están algunos países en relación con otros y esperamos que realmente escuchen y aprendan”.

Además de educar a los reguladores, el dúo también habló sobre cómo las empresas navegan en…


View More Article