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Arthur Hayes se enfrenta a dos años de libertad condicional para admitir el percance AML de BitMEX

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Al concluir el tan esperado veredicto relacionado con las actividades de lavado de dinero a través del intercambio de criptomonedas BitMEX, se dice que uno de los cuatro tribunales federales de distrito de Nueva York condenó al fundador y exdirector ejecutivo Arthur Hayes a dos años de libertad condicional y seis meses de arresto domiciliario. .

Arthur Hayes, junto con sus compañeros cofundadores de BitMEX, Benjamin Delo y Samuel Reed, y el primer no empleado de la compañía, Gregory Dwyer, se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) el 24 de febrero y admitieron «no establecer intencionalmente para implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero (AML) en BitMEX».

Cofundadores y empleados de BitMEX acusados ​​de violar la BSA. Fuente: Justice.gov

Declararse culpable de ayudar al lavado de dinero es un delito penal, que a menudo conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión. Sin embargo, tanto Hayes como Delo se declararon culpables antes de la fecha del juicio en marzo y acordaron pagar $10 millones en multas cada uno.

El 7 de abril, Cointelegraph informó que Hayes se entregó voluntariamente a las autoridades de EE. UU. en Hawái seis meses después de que los fiscales federales presentaran cargos inicialmente, y sus abogados declararon:

«El Sr. Hayes compareció voluntariamente ante el tribunal y espera abordar estas acusaciones injustificadas».

Según la acusación, los documentos judiciales públicos y el testimonio judicial, Hayes fue liberado después de pagar una fianza de $10 millones a la espera de futuros juicios en Nueva York. Sin embargo, los fiscales de la División de Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales de la oficina encontraron a los empresarios culpables de no implementar las protecciones ALD, incluido el incumplimiento de las obligaciones de conocer a su cliente (KYC).

A pesar de la posibilidad inminente de cumplir una sentencia de cárcel, la admisión de las acusaciones resultó en que Hayes fuera sentenciado a una sentencia domiciliaria que requiere que cumpla los primeros seis meses de su sentencia desde su hogar. Además, accedió a pagar una multa de 10 millones de dólares.

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Hablando con Cointelegraph, Dmytro Volkov, director de tecnología del intercambio de criptomonedas CEX.IO, dijo que la noción de que las criptomonedas son utilizadas principalmente por delincuentes está desactualizada y agregó:

«En el caso de Bitcoin (BTC), cuyo registro de cadena de bloques es de acceso público, un intercambio de buena reputación con un equipo de análisis competente puede monitorear y frustrar fácilmente a los piratas informáticos y lavadores de dinero antes de que se produzca el daño».