Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, todavía está lidiando con problemas regulatorios en 2021. Según una historia de Reuters, la Junta de Investigación de Delitos Financieros del país multó a la subsidiaria turca de Binance, BN Teknologi (MASAK), con una multa de 8 millones de liras (aproximadamente $ 751,314).
Binance Turquía multa
Binance Turquía ha sido multada con 8 millones de liras (casi $ 750,000) por parte de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) por fallar en el Examen de Cumplimiento Antilavado de Dinero (AML) del Regulador Financiero.
La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), la división de inteligencia financiera de Turquía que reporta al Ministerio de Finanzas y Tesoro, encontró que las actividades de Binance en Turquía violaban las reglas que prohíben el lavado de fondos obtenidos a través de métodos ilegales. Según la Agencia Anadolu, MASAK ha examinado la Ley Núm. 5549 sobre la Prevención del Producto del Lavado de Dinero por Delitos, también conocida como Ley ALD.
BNB/USDT trades at $543. Source: TradingView
La ley contra el blanqueo de capitales de Turquía exige que las empresas identifiquen y verifiquen la información de identificación personal de los clientes en la plataforma, incluida información como el apellido, la fecha de nacimiento, el número de identificación de TC (el equivalente turco de un número de seguridad social) y el tipo y número de documentos de identificación. Las empresas también tienen que reportar las actividades cuestionables a las autoridades dentro de los 10 días, según el reglamento.
El veredicto contra BN Teknoloji fue el primero de este tipo desde que el gobierno asumió la responsabilidad de supervisar a los proveedores de servicios de criptoactivos en mayo, según Anadolu. La agencia de noticias no proporcionó más información sobre las violaciones o controles.
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Larga historia de problemas regulatorios
Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más antiguos y más grandes, ha sido objeto de intensas revisiones regulatorias. Binance se fundó en China en 2017, pero tuvo que trasladarse a Japón al año siguiente debido a la postura más dura de China en el negocio de las criptomonedas.
Si bien las autoridades han examinado el intercambio a lo largo de los años, 2021 lo ha puesto a prueba. Varios reguladores han tomado medidas contra Binance, desde ordenarle que cierre hasta restringir los servicios que puede ofrecer.
Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Polonia, Holanda, Malta, Singapur y Japón se encuentran entre los países que han tratado de regular los intercambios importantes. La respuesta de Binance a las restricciones ha sido en gran medida positiva y parecen haberse recuperado. El hecho de que el intercambio haya tenido la intención de abrir oficinas en todo el mundo para interactuar mejor con las agencias gubernamentales es una indicación de esto.
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