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Binance Turquía multada con 8 millones de liras por incumplimiento de lavado de dinero

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La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha multado a Binance Turquía con 8 millones de liras (casi $ 750,000) después de fallar en la auditoría de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) del regulador financiero.

La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), que actúa como la agencia de inteligencia financiera de Turquía dependiente del Ministerio de Finanzas y Finanzas, ha encontrado que las operaciones en Turquía del intercambio de criptomonedas Binance son culpables de violar las leyes que los blanqueadores criminales impiden el dinero ganado. Según la agencia de noticias local Anadolu Agency, MASAK estaba realizando una auditoría de la Ley Núm. 5549 para Prevenir los Ingresos del Crimen del Lavado de Dinero, también conocida como Ley ALD.

La ley ALD en Turquía requiere que las empresas identifiquen y verifiquen la información de identificación personal de los clientes en la plataforma, incluidos detalles como el apellido, la fecha de nacimiento, el número de identificación de TC (el equivalente turco de un número de seguro social) y el tipo y número de documentos de identificación. La ley también requiere que las empresas notifiquen inmediatamente al gobierno de cualquier actividad sospechosa en un plazo de 10 días.

Según informó Cointelegraph Turquía, el organismo de control impuso la multa máxima posible de 8 millones de liras turcas por la presunta violación. Además, este calendario también coincide con el día en que el presidente Erdogan anunció la finalización de un proyecto de ley de cifrado que pronto se presentará al parlamento para su aprobación.

Esto también convierte a Binance en la primera empresa de cifrado en ser multada por el gobierno turco. Además, según el exministro de Finanzas y Costos Lutfi Elvan, MASAK trabaja en estrecha colaboración con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un regulador global contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo:

«El GAFI ha pedido medidas contra las plataformas de comercio de cifrado».

De acuerdo con esta solicitud, MASAK también acordó reportar transacciones que excedan el valor de 10,000 liras dentro de los 10 días.

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmó la conclusión de una ley de cifrado que pronto se pasará al parlamento para su implementación general.

Como informó Cointelegraph, la ley de cifrado prevé un nuevo modelo económico que puede respaldar los esfuerzos de Turquía para recuperar la depreciación de la lira. Erdogan también dijo que la reciente inflación de la lira turca no está relacionada con las matemáticas, sino una cuestión de proceso, lo que implica la posibilidad y el potencial de que el valor de la lira crezca:

“Con ese entendimiento, tenemos la intención de ponerlo en un lugar seco. Pero el tipo de cambio encontrará su propio precio en el mercado «.