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Chainalysis detecta operaciones de lavado «significativas» utilizando NFT Bitcoin Noticias

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Chainalysis, una de las principales firmas de auditoría de blockchain y criptomonedas, ha emitido un informe que muestra signos de una importante actividad comercial de lavado que involucra NFT. En estas operaciones, algunos jugadores están vendiendo sus activos a sí mismos con la intención de aumentar el precio de reserva de los NFT para luego venderlos a un precio más alto. Sin embargo, esta actividad de lavado no siempre fue rentable debido al costo del gas.

Lavar el comercio de NFT es real, dice Chainalysis

Un nuevo informe de Chainalysis, una de las principales firmas de auditoría y seguimiento de criptomonedas, ha encontrado una actividad de lavado «significativa» en el mercado de NFT. Estas actividades tienen como objetivo hacer que un NFT sea más valioso al darle la apariencia de ventas anteriores. Mediante el análisis de blockchain, la empresa pudo identificar a 262 usuarios que vendieron NFT a direcciones autofinanciadas más de 25 veces.

La dirección más activa en estas actividades ha realizado este trámite más de 800 veces, pero no ha traído muy buenos resultados para su dueño o dueños. Debido a las tarifas de gas, el precio de las transacciones realizadas para facilitar estos movimientos fue significativamente superior a la ganancia obtenida por las ventas. Según el informe, la dirección perdió más de $8,000.

Rentabilidad y estatus legal

Sin embargo, la actividad comercial general de lavado de NFT ha sido rentable, con múltiples nombres acumulando millones. La compañía encontró que 110 direcciones involucradas en estas actividades generaron más de $8,800,000 en ganancias del comercio de lavado.

El estado legal del comercio de lavado en los mercados NFT no está claro, según la compañía. El análisis de la cadena dice:

El comercio de lavado de NFT existe en un territorio legal turbio. Mientras que el comercio de lavado en valores y futuros convencionales está prohibido, el comercio de lavado en NFT aún no ha sido objeto de una acción de cumplimiento.

Sin embargo, esto podría cambiar a medida que las NFT se vuelvan más populares. Con la explosión de NFT en 2021 y varias empresas que comienzan a incorporar NFT en sus modelos comerciales, los casos de comercio de lavado podrían llamar la atención de los reguladores de todo el mundo.

La empresa también descubrió casos limitados de lavado de dinero mediante NFT, en su mayoría provenientes de direcciones fraudulentas. Chainalysis describió esta actividad como una «gota en el océano» en comparación con la cantidad que se lavó en criptomonedas en 2021.

¿Qué opina del informe de Chainalysis sobre el comercio de lavado relacionado con NFT? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

sergio@bitcoin.com'

Sergio Goschenko

Sergio es un periodista de criptomonedas radicado en Venezuela. Se describe a sí mismo como alguien que entró tarde en el juego y entró en la criptosfera cuando se produjo el aumento de precios en diciembre de 2017. Tiene formación de ingeniero informático, vive en Venezuela y se ve afectado socialmente por el boom de las criptomonedas. Ofrece una visión diferente del éxito de las criptomonedas y cómo está ayudando a quienes no tienen acceso a los servicios bancarios y están desatendidos.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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