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Coinbase rastreará transferencias de criptomonedas fuera de la plataforma en Canadá, Singapur y Japón

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Citando el cumplimiento de la jurisdicción local, el intercambio de cifrado Coinbase anunció que pronto recopilará información adicional de los usuarios con sede en Canadá, Singapur y Japón.

A partir del 1 de abril, los usuarios de Coinbase de Canadá, Singapur y Japón deberán proporcionar información adicional al enviar criptomonedas a otra plataforma (que no sea Coinbase).

Sin embargo, mientras que los inversores de Singapur y Japón deben proporcionar información adicional sobre el destinatario de cada transacción individual fuera de la plataforma, los canadienses que envían menos de $801 (CAD $1,000) están exentos de este requisito.

Captura de pantalla de Coinbase solicitando información del destinatario a usuarios canadienses. Fuente: Coinbase

Como se muestra en la captura de pantalla anterior, los usuarios canadienses deben proporcionar el nombre completo y la dirección residencial del destinatario.

Además, los usuarios canadienses, que cumplan con las dos condiciones anteriores, estarán obligados por ley a proporcionar la información (propia) del destinatario, incluso cuando transfieran fondos entre sus propias billeteras criptográficas.

Por otro lado, tanto las regulaciones japonesas como las de Singapur exigen que Coinbase recopile la información del destinatario de los inversores locales para cada transacción fuera de la plataforma sin un umbral mínimo.

Captura de pantalla de Coinbase solicitando información del destinatario a los usuarios de Singapur. Fuente: Coinbase

Al igual que los usuarios canadienses, los inversores de Japón deben divulgar información, incluido el nombre y la dirección completa del destinatario, así como el nombre del intercambio de cifrado que administra la billetera.

Los usuarios de Singapur no están obligados a proporcionar la dirección residencial del destinatario, solo el nombre y el país del destinatario. La falta de información requerida impide que el usuario envíe criptomonedas desde la plataforma Coinbase para las jurisdicciones correspondientes.

Los usuarios de Coinbase que ya no se encuentren en esas jurisdicciones deberán actualizar su país de registro para estar exentos de la regla que pronto se implementará.

Relacionados: La SEC de Tailandia prohíbe los criptopagos y exige que los intercambios revelen las fallas del sistema

Para muchas jurisdicciones, el camino hacia la adopción de la criptografía convencional está pavimentado por regulaciones estrictas bajo el pretexto de la protección de los inversores. A partir de abril de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) anunció una prohibición a nivel nacional de los criptopagos.

Como complemento de esta ley, la SEC también propuso una nueva regla que, si se implementa, requerirá que las empresas de criptografía con sede en Tailandia (corredores, intercambios y distribuidores) divulguen información sobre la calidad del servicio y el uso de TI.

Como informó Cointelegraph, un estudio conjunto de la SEC de Tailandia y el Banco de Tailandia (BOT) concluyó:

«[Crypto payments] puede afectar la estabilidad del sistema financiero y de todo el sistema económico, incluidos los riesgos para las personas y las empresas”.