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El agente Smith dice que el Servicio Secreto ha incautado USD 102 millones en criptomonedas en 254 casos desde 2015

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Un alto funcionario del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) dice que la agencia puede rastrear el flujo de Bitcoin y otras criptomonedas de manera similar a las direcciones de correo electrónico y ha incautado más de $102 millones en criptomonedas en 254 casos desde 2015.

El investigador adjunto de USSS, David Smith, le dijo a CNBC que el aspecto transparente e inmutable de los libros de contabilidad de blockchain significa que los investigadores pueden rastrear transacciones más fácilmente que las fiduciarias en algunos casos.

“Uno de los principios rectores de blockchain es que es un libro de contabilidad público que se comparte y es accesible para cualquier persona con un poco de poder informático, incluidas las fuerzas del orden”, dijo Smith.

“Entonces, el Servicio Secreto no ha hecho nada que no fuera la intención original de la cadena de bloques. Solo usamos los mismos mecanismos de seguimiento y rastreo que se pretendía”.

El agente Smith dijo que desde 2015, el Servicio Secreto ha incautado más de $100 millones en criptomonedas en operaciones internacionales contra ciberdelincuentes, con agentes y analistas realizando investigaciones desde el Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC) en la sede del Servicio Secreto en Washington DC.

Las criptomonedas se confiscan en una variedad de escenarios. Se incautaron alrededor de 1,7 millones de dólares en bitcoins en un caso de marzo en el que un estonio fue condenado a 66 meses de prisión por su participación en al menos 13 ataques internacionales de ransomware. Otra operación involucró una operación internacional fallida de lavado de dinero en Rumania, y otra involucró a una red de ciberdelincuentes de habla rusa, nuevamente involucrada en ransomware.

Smith comparó el seguimiento de las criptomonedas con el seguimiento de una dirección de correo electrónico:

“Cuando sigues una billetera de moneda digital, no es diferente a una dirección de correo electrónico, que tiene algunos identificadores correlacionados. Una vez que una persona y otra persona realizan una transacción y se ingresa en la cadena de bloques, tenemos la capacidad de seguir esa dirección de correo electrónico o dirección de billetera, por así decirlo, y rastrearlos a través de la cadena de bloques”.

Smith dijo que los delincuentes a menudo intentan ocultar sus huellas de las fuerzas del orden público haciendo tantas transferencias bancarias como sea posible, lo que comparó con una «casa espejo». El bitcoin robado y otras monedas digitales a menudo se convierten en monedas estables para evitar la volatilidad.

“Porque, ya sabes, los delincuentes también son personas. Quieren evitar parte de esa volatilidad del mercado asociada con algunas de las monedas grandes”, dijo.

El Servicio Secreto de EE. UU. es una de las agencias de aplicación de la ley más antiguas del país y se formó originalmente para proteger la infraestructura financiera del país. Fundada en 1865 como una sucursal del Departamento del Tesoro de los EE. UU., su único propósito en ese momento era combatir la falsificación de la moneda estadounidense.

Hoy en día, la agencia pertenece al Departamento de Seguridad Nacional y, a menudo, realiza investigaciones conjuntas con otras agencias federales, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) y agencias internacionales para lograr sus objetivos.

El martes, CISA, el FBI y el Departamento del Tesoro de los EE. UU. emitieron una alerta sobre amenazas cibernéticas patrocinadas por Corea del Norte dirigidas a empresas de cadenas de bloques en respuesta a un hackeo del puente Ronin de 650 millones de dólares.

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En febrero, el USSS lanzó un Centro de Concientización sobre Criptomonedas, cuyo objetivo es aumentar la conciencia pública sobre la seguridad de los activos digitales y mostrar el trabajo de la agencia para combatir el uso ilegal de activos digitales.

“Inteligencia: Protección de la moneda de próxima generación.” Fuente: Servicio Secreto de EE. UU. en YouTube

En el sitio web, la agencia dijo que los activos digitales se utilizan cada vez más para facilitar un número creciente de delitos, incluidos varios esquemas de fraude y el uso de ransomware. Sin embargo, la agencia también señaló que el uso de criptomonedas no es inherentemente criminal.