Blockchain

El análisis de blockchain está en boca de todos en Washington

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Al advertir contra el uso de criptografía por parte de los oligarcas rusos para eludir las sanciones de guerra, los demócratas del Senado encabezados por Elizabeth Warren citaron herramientas de datos familiares para Wall Street y Silicon Valley, pero aún desconocidas en los círculos de Washington.

En una carta al Departamento del Tesoro, los senadores destacaron el trabajo de Elliptic y Chainalysis, cuyos programas están rastreando miles de millones de cuentas y transacciones de blockchain en una búsqueda global de transacciones ilícitas y activos ocultos.

El análisis de blockchain es bien conocido en los círculos criptográficos y más allá. Hacen posible descubrir las conexiones entre miles de millones de billeteras digitales que, de otro modo, se identifican solo por una serie de números «sin sentido», dijo Lance Morginn, presidente de Blockchain Intelligence Group, otra firma líder de análisis de blockchain.

“A menos que sepa que esta dirección estaba en la web oscura junto a una dirección de donación para el terrorismo de Hamas, es inútil”, dijo a Protocol.

La guerra en Ucrania agrega una nueva urgencia a la batalla ya latente sobre la criptorregulación. Y ha puesto el análisis de blockchain en el centro de atención como una forma clave de revelar el funcionamiento interno de las criptomonedas, específicamente la forma en que los fondos y los activos se mueven y almacenan en redes de blockchain transparentes pero casi anónimas.

«La demanda de servicios de análisis de cadenas de bloques ha ido en constante aumento, con un aumento notable en el interés durante el último mes más o menos», dijo a Protocol Chris DePow, asesor principal de regulación y cumplimiento de instituciones financieras en Elliptic.

El «potencial de usar criptomonedas para evadir sanciones… subrayó la necesidad de implementar un monitoreo adecuado de transacciones de criptomonedas, detección de billeteras, análisis forense y diligencia debida de los proveedores de servicios de criptomonedas», agregó.

Esta necesidad ha existido durante mucho tiempo dentro de la criptografía.

El análisis de blockchain surgió de la necesidad de luchar contra los malos actores en los primeros días de la industria. Esto se hizo evidente cuando Mt. Gox, el intercambio de criptomonedas, fue pirateado en 2014, el año en que se lanzó Chainalysis. Jonathan Levin, cofundador y CSO de Chainalysis, dijo que la compañía había comenzado a ayudar a los acreedores de Mt. Gox «que estaban tratando de entender dónde estaban los fondos».

Eventualmente, el campo comenzó a atraer el interés de las fuerzas del orden, ya que las criptomonedas estaban cada vez más vinculadas al lavado de dinero y otros delitos.

El Departamento de Seguridad Nacional fue el primer cliente importante de Blockchain Intelligence Group, dijo Morginn. De un representante del DHS, Morginn entendió un principio clave para perseguir a los malos, incluidas las criptomonedas: «Los delincuentes están en el negocio de huir y las fuerzas del orden están en el negocio de esperar, y esperar a que cometan un error».

Crypto podría ser «un espacio pseudo-anónimo», agregó. «Pero los errores ocurren y luego pueden revelar quién es esa persona al llegar a un punto de estrangulamiento».

Por ejemplo, los arrestos de Ilya Lichtenstein y Heather Morgan por lavar miles de millones de dólares se descubrieron parcialmente al rastrear una transacción en la cadena de bloques desde una billetera hasta un servicio utilizado para comprar una tarjeta de regalo prepaga de Walmart.

El rápido crecimiento de las criptomonedas en los últimos años ha generado un mayor interés por parte de otras empresas. Estos incluyeron grandes bancos, que según Morginn reconocieron «que si no comienzan hoy, se quedarán atrás y las bases de monedas se convertirán en los nuevos bancos digitales y amenazarán su modelo comercial existente».

El análisis de blockchain también ha atraído más atención con el mayor enfoque en la regulación y la necesidad de cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y KYC.

Las criptoempresas «de repente tienen millones de clientes y su mayor carga operativa es el cumplimiento», dijo a Protocol Charles Delingpole, director ejecutivo de ComplyAdvantage, una empresa de tecnología contra el lavado de dinero. «Los desafíos más destacados que enfrentan es el cumplimiento, y ahí es donde encajamos nosotros y otras empresas de análisis de blockchain».

Y es un papel fundamental, dijo Michael Fasanello, director de cumplimiento de LVL, una firma de comercio bancario y criptográfico.

«Los intercambios centralizados son cuellos de botella inherentemente controlados, pero dependen del etiquetado y la atribución que les proporcionan las empresas de análisis de blockchain, las investigaciones de sus equipos de seguridad interna y las agencias de aplicación de la ley que utilizan herramientas forenses de blockchain», dijo a Protocol.

En última instancia, estas herramientas ayudaron a infundir más confianza en la industria de las criptomonedas.

En un informe de diciembre de 2021, Gartner citó la «mejora continua en los datos de blockchain y el análisis de comportamiento» como uno de los factores que ayudarán a «hacer que los hackeos de criptomonedas sean mucho menos probables de lo que han sido en los últimos cinco años». Gartner predice que «los robos exitosos de fondos de criptomonedas y los pagos criptográficos de ransomware disminuirán en un 30% para 2024».

Los actores clave de la industria, según el informe, incluyen Chainalysis, Elliptic, TRM Labs y CipherTrace, que Mastercard adquirió el año pasado.

Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis y Lance Morginn, cofundador y presidente de Blockchain Intelligence Group.

Jonathan Levin (izquierda) y Lance Morginn.

Fotos: análisis de la cadena; Grupo de Inteligencia Blockchain

La guerra en Ucrania mantiene el análisis de blockchain en la agenda de Washington.

El jueves, Levin de Chainalysis tiene previsto testificar ante el Comité Bancario del Senado, que está «muy interesado en comprender el sector».

Kristin Smith, directora ejecutiva de Blockchain Association, un importante cabildeo de criptografía en Washington, dijo que el reciente debate sobre criptografía «realmente destaca el trabajo de estas organizaciones y la importancia de su papel en el ecosistema».

Se espera que la audiencia se centre en el acalorado debate sobre si las criptomonedas pueden usarse para eludir las sanciones. La posición de la industria es que las criptomonedas no son una forma muy inteligente de eludir las reglas financieras, una posición que ha recibido el impulso de agencias gubernamentales clave, incluidas la FinCEN y el FBI, quienes dijeron que no es práctico que los oligarcas rusos permitan el uso de las criptomonedas para eludir las sanciones debidas. a la transparencia inherente y la trazabilidad de la cadena de bloques.

Levin reiteró este punto de vista: «Para un país como Rusia, cambiar a un sistema como la criptomoneda para llevar la mayor parte de su economía a estas vías no puede suceder de la noche a la mañana».

«Cuando se habla de decenas o cientos de millones de dólares, se requiere un cierto nivel de familiaridad, experiencia y confianza para que pueda pasar desapercibido y mantener el control de los activos», agregó.

Pero las criptomonedas y la tecnología detrás de ellas están evolucionando. Así como la ciberseguridad ha sido durante mucho tiempo un problema para Internet, luchar contra el uso de criptografía en transacciones ilícitas es «un juego del gato y el ratón», dijo Levin.

Morginn, de Blockchain Intelligence Group, estuvo de acuerdo y citó a «usuarios de criptografía muy creativos y sofisticados» que siempre están ideando nuevas herramientas y tácticas.

«Siempre estamos tratando de estar al tanto de las cosas y encontrar la brecha», dijo. «Quiero decir, hace 100 años no pensábamos que un humano pudiera estar en la luna, y sucedió. Así que ya sabes, no creo que nada sea imposible».



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