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El análisis forense de blockchain es el informante de confianza cuando se investigan escenas de delitos criptográficos

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La incautación del Departamento de Justicia de los EE. UU. de $ 3.6 mil millones en Bitcoin (BTC) perdidos durante el hackeo del intercambio de criptomonedas Bitfinex de 2016 tiene todos los ingredientes de una película de Hollywood: sumas asombrosas, protagonistas coloridos y pesadillas criptográficas, tanto que Netflix ya ha encargado una serie documental.

Pero, ¿quiénes son los héroes anónimos en este thriller lleno de acción? Los investigadores federales de varias agencias, incluido el nuevo Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, han seguido meticulosamente el rastro del dinero para reconstruir el caso. Los federales también incautaron los rescates de Colonial Pipeline pagados en criptografía, que fueron noticia el año pasado. Según el informe Chainalysis Cryptocrime 2022 publicado recientemente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) confiscó USD 3500 millones en criptomonedas en investigaciones no fiscales en 2021.

Las tendencias indican la capacidad decreciente de los criminales y terroristas nefastos para usar las criptomonedas como refugio seguro para ocultar sus ganancias ilícitas, ganancias ilícitas, donaciones y fondos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Por ejemplo, se dice que los piratas informáticos de Bitfinex trasladaron una pequeña parte de Bitcoin al intercambio de red oscura Alphabay y de allí a los intercambios de cifrado regulares. Esta es una de las pistas que usaron los federales para arrestar a los acusados.

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Los organismos encargados de hacer cumplir la ley están mejorando en la investigación de delitos criptográficos

Los reguladores y las agencias de aplicación de la ley en algunos países seleccionados realmente han subido la apuesta en el análisis forense de blockchain. Aunque inicialmente se perdieron en el mar, algunos hombres y mujeres G han refinado el libro de jugadas en términos de búsqueda e incautación de activos, enjuiciamiento judicial y eliminación de la moneda digital incautada una vez que se gana el caso. Cada uno de estos pasos específicos demuestra una comprensión profunda de esta tecnología disruptiva.

Se deben hacer varias consideraciones durante el proceso de investigación, todas las cuales requieren un conocimiento íntimo del espacio de la cadena de bloques. Las cadenas de bloques pueden ser transparentes, pero es necesario comprender y analizar varias técnicas, como voltear, mezclar, saltar cadenas y estructurar (múltiples transferencias pequeñas para evitar la verificación). Los sospechosos pueden ser arrestados físicamente, pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también deben garantizar que los activos digitales no queden fuera del alcance de los sospechosos o sus presuntos cómplices. Los criptoactivos confiscados deben mantenerse seguros mientras el proceso está pendiente.

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Los policías financieros ciertamente no quieren que roben los criptoactivos mientras se procesa el caso. Por lo general, los criptoactivos confiscados se subastan y las ganancias se destinan a cuentas gubernamentales designadas. Pero cuando hay víctimas inocentes, un proceso de reparación es fundamental para tener confianza en el sistema de justicia.

El análisis forense de blockchain es una parte del campo más amplio del análisis forense digital

El análisis y la ciencia forense de blockchain no viven solos en una isla desierta. Se requieren múltiples capas de cooperación para llevar a los malhechores ante la justicia. En primer lugar, el creciente éxito de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la persecución de los delitos criptográficos se debe al endurecimiento de las normas Conozca a su cliente (KYC) por parte de las empresas que realizan conversiones de moneda fiduciaria a criptográfica y criptográfica a fiduciaria. Luego están otras tecnologías forenses digitales, como la recopilación de datos y evidencia de teléfonos celulares y computadoras confiscados.

Luego están los socios del sector privado que apoyan la criptovigilancia, las acciones de cumplimiento y los casos. Ahora hay varias empresas que ofrecen herramientas de inteligencia blockchain como: Estos incluyen la identificación de billeteras dañadas, la asignación de puntajes de riesgo a las direcciones de las billeteras, el uso de análisis y técnicas de inteligencia artificial para señalar patrones sospechosos, y más. Con tales herramientas y técnicas, las agencias de investigación pueden ser más efectivas. Armados con información KYC bajo las leyes contra el lavado de dinero (AML), los fiscales y sus pares en los organismos reguladores que cubren asuntos de valores, productos básicos, impuestos y divisas están siguiendo investigaciones en el mundo real, fuera de la cadena.

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La cooperación internacional también es importante. Los actores criminales quieren mantener sus activos fuera del alcance del largo brazo de la ley. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben trabajar con organismos asociados en otros países. El Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI), que ayuda a armonizar las regulaciones y enjuiciar el lavado de dinero y frenar el financiamiento del terrorismo, es un organismo intergubernamental clave en la formulación de políticas. Ha hecho recomendaciones sobre activos virtuales, por ejemplo en el caso de la regla de viaje, pero los países aún se encuentran en diferentes etapas de implementación. Tales son los caprichos de la soberanía y la condición de Estado en un mundo financiero en constante cambio, cuyas reglas de compromiso aún están evolucionando.

La experiencia forense de blockchain está distribuida de manera desigual

El éxito reciente de las autoridades en los EE. UU. y algunos otros países podría dar la impresión de que las agencias de aplicación de la ley en todas partes están a la vanguardia del análisis forense de blockchain. En realidad, los equipos de especialistas equipados con herramientas de análisis de blockchain de última generación son la excepción. Muchas agencias nacionales aún tienen que comenzar a desarrollar capacidades en esta área.

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A partir de 2022, más de 50 países han implementado prohibiciones absolutas o implícitas de las criptomonedas. Irónicamente, incluso los países que prohíben las criptomonedas o las ven con recelo deben dominar el análisis de cadenas de bloques, ya que los activos digitales cruzan fácilmente las fronteras. Tenga cuidado con las fuerzas del orden contratando a más especialistas en blockchain y hackers de sombrero blanco.

El intrincado baile involucrado en la investigación del hackeo de Bitfinex muestra que incluso podrían convertirse en mejores amigos. Cuando se trata de delitos financieros, el mantra de las fuerzas del orden siempre ha sido “seguir el dinero”. La naturaleza pública de las transacciones de blockchain en realidad facilita el seguimiento y seguimiento de la actividad delictiva. Trabajar con tecnólogos que saben lo que están haciendo lo hace aún más fácil.

Es posible que a los libertarios criptográficos no les guste la mayor participación de las fuerzas del orden en la sala, pero la escritura en la pared es clara: tales barandillas son mejores para todas las partes interesadas, los consumidores y las empresas criptográficas por igual. La industria no puede valer billones de dólares y no llamar la atención de los reguladores.

Este artículo fue escrito en colaboración con Kashyap Compella y James Cooper.

Este artículo no contiene ningún consejo o recomendación de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo y los lectores deben hacer su propia investigación al tomar una decisión.

Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados ​​aquí son únicamente de los autores y no necesariamente reflejan o representan los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.

Kashyap Compella, CFA, analista de la industria tecnológica, es el director ejecutivo de RPA2AI, una consultora global de inteligencia artificial. Kashyap tiene una licenciatura (con honores) en Ingeniería Eléctrica, un MBA y una Maestría en Derecho Comercial. También es titular de la carta CFA. Kashyap es coautor de Inteligencia artificial práctica: un manual empresarial.

James Cooper es Profesor de Derecho en la Escuela de Derecho del Oeste de California en San Diego e Investigador en la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur. Ha asesorado a gobiernos de Asia, América Latina y América del Norte sobre reformas legales y tecnologías disruptivas durante más de dos décadas y media. Excontratista de los Departamentos de Justicia y Estado de EE. UU., asesora a blockchain y otras empresas de tecnología.