Para el cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, la imagen se está volviendo más clara. El juez describió su acto como una «violación deliberada de la Ley de Secreto Bancario», pero de todos modos recibió dos años de libertad condicional. Hayes cumplirá los primeros seis meses de esa sentencia en arresto domiciliario, pero eso es todo. El banquero y empresario no pondrá un pie en una celda. Pero, ¿por qué alguien esperaba otra cosa?
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El fiscal jefe de Manhattan, Damian Williams, comentó en un comunicado que Hayes «permitió que BitMEX operara como una plataforma a la sombra de los mercados financieros». Es decir según BloombergPublicación que resume la situación de la siguiente manera:
“El viernes, un juez federal sentenció a Hayes a dos años de libertad condicional luego de las acusaciones en 2020 contra Hayes y los otros fundadores de BitMEX por violar la Ley de Secreto Bancario, que requiere el establecimiento de tales salvaguardas, incluida la verificación de la identidad de los clientes de un intercambio. ”
Su empresa, BitMEX, también acordó «pagar 100 millones de dólares para resolver las acusaciones civiles de que permitió años de comercio ilegal y violó las normas que exigen programas contra el lavado de dinero, sin admitir ni negar las acusaciones». Algunas personas se oponen totalmente al fallo, creyendo que sienta un oscuro precedente.
Objeciones a la sentencia de Arthur Hayes
La publicación cita al fiscal adjunto de los EE. UU. Samuel Raymond diciéndole al juez de distrito de los EE. UU. John Koeltl.
«Es una infracción muy grave. Hubo consecuencias reales. Cuando personas como el Sr. Hayes ejecutan plataformas sin programas antilavado de dinero o de conocimiento de sus clientes, se convierten en un imán para las personas que lavan dinero”.
Dado que los delincuentes tienen un gran incentivo para eludir las medidas AML y los procedimientos KYC, podemos decir categóricamente que las suposiciones de John Koeltl están sesgadas. Sin embargo, esto no justifica el incumplimiento de la ley. Según Samuel Raymond, si Hayes no fuera enviado a prisión, «le enviaría un mensaje de que el costo de hacer negocios es simplemente una multa y podría seguir infringiendo la ley por sumas enormes y pagar cualquier multa».
¿Qué pasa con los otros cofundadores de BitMEX?
El artículo trata sobre Hayes, por lo que no da más detalles sobre los demás. Ella resume su situación de la siguiente manera:
“Hayes y el cofundador Benjamin Delo se declararon culpables en febrero y Samuel Reed en marzo, y cada uno acordó perder 10 millones de dólares. Delo está programado para ser sentenciado el próximo mes y Reed en julio”.
Para concluir, James Benjamin, el abogado de Hayes, afirma lo obvio. “¿BitMEX hizo un trabajo perfecto y sin problemas en su viaje desde el inicio hasta la madurez de la empresa fintech? No, no lo ha hecho. Había algunos baches en el camino”.
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Arthur Hayes sobre el colapso de Terra Luna
Como muchos expertos en criptografía sabían, Terra era un desastre a punto de ocurrir. En su último artículo sobre el colapso de LunaArthur Hayes intentó explicar el problema subyacente con algo stablecoins.
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“Las monedas estables algorítmicas no son significativamente diferentes de las monedas respaldadas por deuda fiduciaria, salvo por un factor crucial. Terra y similares no pueden obligar a nadie a usar UST a ningún costo. Necesitan convencer al mercado con sus diseños elegantes de que los tokens de gobernanza que respaldan el protocolo tendrán un valor distinto de cero que aumentará con el tiempo más rápido que la cantidad de tokens fiduciarios emitidos».
Obviamente el modelo fracasó. La vulnerabilidad era tan grande que ni siquiera podría haber sido un ataque coordinado. El programa Terra Luna no había existido por mucho tiempo de todos modos.
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