Bitcoin

El autor intelectual de BitMEX, Arthur Hayes, se declara culpable y evita ir a la cárcel

img-ads


Para el cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, la imagen se está volviendo más clara. El juez describió su acto como una «violación deliberada de la Ley de Secreto Bancario», pero de todos modos recibió dos años de libertad condicional. Hayes cumplirá los primeros seis meses de esa sentencia en arresto domiciliario, pero eso es todo. El banquero y empresario no pondrá un pie en una celda. Pero, ¿por qué alguien esperaba otra cosa?

Lectura relacionada | La bola de cristal de Arthur Hayes predice: Bitcoin y Ethereum verán carnicería en junio

El fiscal jefe de Manhattan, Damian Williams, comentó en un comunicado que Hayes «permitió que BitMEX operara como una plataforma a la sombra de los mercados financieros». Es decir según BloombergPublicación que resume la situación de la siguiente manera:

“El viernes, un juez federal sentenció a Hayes a dos años de libertad condicional luego de las acusaciones en 2020 contra Hayes y los otros fundadores de BitMEX por violar la Ley de Secreto Bancario, que requiere el establecimiento de tales salvaguardas, incluida la verificación de la identidad de los clientes de un intercambio. ”

Su empresa, BitMEX, también acordó «pagar 100 millones de dólares para resolver las acusaciones civiles de que permitió años de comercio ilegal y violó las normas que exigen programas contra el lavado de dinero, sin admitir ni negar las acusaciones». Algunas personas se oponen totalmente al fallo, creyendo que sienta un oscuro precedente.

Objeciones a la sentencia de Arthur Hayes

La publicación cita al fiscal adjunto de los EE. UU. Samuel Raymond diciéndole al juez de distrito de los EE. UU. John Koeltl.

«Es una infracción muy grave. Hubo consecuencias reales. Cuando personas como el Sr. Hayes ejecutan plataformas sin programas antilavado de dinero o de conocimiento de sus clientes, se convierten en un imán para las personas que lavan dinero”.

Dado que los delincuentes tienen un gran incentivo para eludir las medidas AML y los procedimientos KYC, podemos decir categóricamente que las suposiciones de John Koeltl están sesgadas. Sin embargo, esto no justifica el incumplimiento de la ley. Según Samuel Raymond, si Hayes no fuera enviado a prisión, «le enviaría un mensaje de que el costo de hacer negocios es simplemente una multa y podría seguir infringiendo la ley por sumas enormes y pagar cualquier multa».

¿Qué pasa con los otros cofundadores de BitMEX?

El artículo trata sobre Hayes, por lo que no da más detalles sobre los demás. Ella resume su situación de la siguiente manera:

“Hayes y el cofundador Benjamin Delo se declararon culpables en febrero y Samuel Reed en marzo, y cada uno acordó perder 10 millones de dólares. Delo está programado para ser sentenciado el próximo mes y Reed en julio”.

Para concluir, James Benjamin, el abogado de Hayes, afirma lo obvio. “¿BitMEX hizo un trabajo perfecto y sin problemas en su viaje desde el inicio hasta la madurez de la empresa fintech? No, no lo ha hecho. Había algunos baches en el camino”.

Gráfico de precios de LUNAUSD - TradingView

LUNA price chart on FTX | Source: LUNA/USD on TradingView.com

Arthur Hayes sobre el colapso de Terra Luna

Como muchos expertos en criptografía sabían, Terra era un desastre a punto de ocurrir. En su último artículo sobre el colapso de LunaArthur Hayes intentó explicar el problema subyacente con algo stablecoins.

Lectura relacionada | El CEO de BitMEX, Arthur Hayes, se convierte en madre en medio de rumores de investigación de la CFTC

“Las monedas estables algorítmicas no son significativamente diferentes de las monedas respaldadas por deuda fiduciaria, salvo por un factor crucial. Terra y similares no pueden obligar a nadie a usar UST a ningún costo. Necesitan convencer al mercado con sus diseños elegantes de que los tokens de gobernanza que respaldan el protocolo tendrán un valor distinto de cero que aumentará con el tiempo más rápido que la cantidad de tokens fiduciarios emitidos».

Obviamente el modelo fracasó. La vulnerabilidad era tan grande que ni siquiera podría haber sido un ataque coordinado. El programa Terra Luna no había existido por mucho tiempo de todos modos.

Featured Image by Ichigo121212 from Pixabay | Charts by TradingView
img-ads

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Blockchain

Fan Tokens: mantenga estos 5 criptos en su lista de vigilancia

single-image


No sorprende que el criptouniverso y sus diversos activos digitales virtuales conectados hayan conquistado el mundo, incluso en medio del criptoinvierno, los inversores y comerciantes buscan nuevas empresas en las que invertir.

Los tokens de fans son precisamente ese tipo de empresa innovadora en la que invertir, y esta podría ser una opción interesante dado el aumento del interés.

Con el aumento de la curiosidad por los tokens de fans, la mayoría de los observadores de criptomonedas quieren investigar más sobre la viabilidad de estos activos o productos digitales como inversiones a largo plazo. Estos tokens de fanáticos ciertamente tienen mucho potencial, especialmente con la creciente comercialización de actividades relacionadas con los deportes.

Compre tokens de fans a través de Binance ahora

Su capital está en riesgo.

Para cualquiera que se pregunte, los tokens de fanáticos son bienes digitales que le permiten…

View More Article
Blockchain

Tamaño, alcance y pronóstico del mercado de blockchain para el cuidado de la salud

single-image


Nueva Jersey, Estados Unidos – Este Blockchain en el mercado de la salud La investigación examina el estado y las perspectivas futuras del mercado Blockchain en el cuidado de la salud desde la perspectiva de los competidores, las regiones, los productos y los usos finales/industrias. El mercado mundial de Blockchain en el cuidado de la salud está segmentado por productos y aplicaciones/industrias finales en este análisis, que también analiza los diferentes jugadores en las regiones globales y clave.

El análisis del mercado Blockchain en el cuidado de la salud está completamente incluido en este informe. La investigación secundaria en profundidad, las entrevistas principales y las revisiones internas de expertos se incorporaron a las estimaciones de mercado del…

View More Article
Bitcoin

Las historias de Celsius están llenas de fuentes ‘familiarizadas con el asunto’, el informe afirma que el prestamista lidia con una disputa por bancarrota Bitcoin Noticias

single-image


La asediada plataforma de criptopréstamos Celsius ha congelado los retiros y transferencias desde el 12 de junio, diciéndole a la comunidad de Celsius Network que el «proceso llevará tiempo». Desde entonces, los usuarios de Celsius se han preguntado por qué siguen recibiendo recompensas semanales y, según los informes, la gerencia de la empresa ha estado en desacuerdo con sus abogados sobre si la empresa debería o no declararse en bancarrota del Capítulo 11. Sin embargo, la mayoría de los artículos de Celsius en estos días citan a «personas familiarizadas con el asunto» y, en última instancia, estas fuentes no pueden verificarse.

El cliente de Celsius dice que es «insultante» que la compañía…

View More Article
Ethereum

¿Deben cambiar las apuestas y los bloqueos para los grupos de liquidez para ver la adopción masiva de criptografía?

single-image


La reciente recesión en el panorama criptográfico más amplio ha expuesto varias fallas inherentes a las redes de prueba de participación (PoS) y los protocolos Web3. Se han diseñado mecanismos como la vinculación/desvinculación y los períodos de bloqueo en muchas redes de puntos de venta y fondos de liquidez para mitigar una corrida bancaria total y fomentar la descentralización. Sin embargo, la imposibilidad de retirar fondos rápidamente se ha convertido en una de las razones por las que muchos están perdiendo dinero, incluidas algunas de las empresas de criptografía más conocidas.

En su nivel más básico, las redes PoS como Polkadot, Solana y la desafortunada Terra dependen de validadores que verifican las transacciones mientras protegen la cadena de bloques manteniéndola descentralizada. De manera similar, los proveedores de liquidez de diferentes protocolos ofrecen liquidez a través de la red y mejoran la velocidad de la criptomoneda…

View More Article
Bitcoin

¿Diferente esta vez? «Casi todas» las métricas de Bitcoin ahora apuntan a un precio mínimo

single-image


Bitcoin (BTC) jugó a esperar y ver con los comerciantes el 28 de junio cuando Wall Street abrió con un rendimiento plano.

Gráfico de velas de 1 hora BTC/USD (Bitstamp). Fuente: TradingView

Bollinger ve un «lugar lógico» para el suelo de Bitcoin

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el BTC/USD rondaba los $21 000 en Bitstamp, negándose a comprometerse con una tendencia firme.

Sin embargo, el par evitó nuevos signos de debilidad, lo que llevó al colaborador de Cointelegraph, Michaël van de Poppe, a creer que lo próximo podría ser un ataque a niveles clave, particularmente el promedio móvil de 200 semanas cerca de $22,400.

View More Article
Blockchain

KPMG entra al metaverso e invierte $30 millones en capacitar a los empleados de Web3

single-image



KPMG, una de las cuatro grandes firmas de contabilidad de Canadá y Estados Unidos, ha anunciado la apertura de su primer centro de colaboración Metaversum para ayudar a sus empleados y clientes a capitalizar las oportunidades de crecimiento en la era digital.

KPMG ingresa al metaverso con un nuevo centro de colaboración que conecta a empleados, clientes y otros a Web3. La compañía está realizando una inversión total de $30 millones en experiencias Web3 este año, siendo el centro Metaverse la «pieza distintiva».

Según un informe de Fortune el martes, el centro se centrará en la educación, la colaboración, la formación, los eventos y los talleres. Cliff Justice, el director de innovación corporativa de KPMG en EE. UU., afirma que actualmente se está utilizando para tales cosas, pero KPMG tiene la intención de contratar empleados. para construir y expandir con el tiempo.

El objetivo a largo plazo…


View More Article