El cofundador de Bitmex, Arthur Hayes, no irá a la cárcel por violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. En cambio, el ex director general de la criptobolsa fue sentenciado a «seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional». Hayes ha accedido a pagar una multa de 10 millones de dólares.
Arthur Hayes de Bitmex condenado
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el viernes que el fundador y ex director general de la bolsa de derivados de criptomonedas Bitmex fue condenado por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). Hayes se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario en febrero.
El DOJ explica:
Hayes, de 36 años, de Miami, Fla., fue sentenciado a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional. Hayes también accedió a pagar una multa de $10 millones que representa su ganancia financiera por la ofensa.
El fiscal federal Damian Williams declaró que Hayes «desafió deliberadamente las leyes estadounidenses que requieren que las empresas hagan su parte para prevenir el crimen y la corrupción» al construir una plataforma de comercio de criptomonedas «que le hizo ganar millones de dólares».
Williams agregó: «Deliberadamente no implementó ni mantuvo ni siquiera las políticas básicas contra el lavado de dinero que permitieron que Bitmex operara como una plataforma a la sombra de los mercados financieros».
Otros dos cofundadores de Bitmex, Benjamin Dalo y Sam Reed, también se declararon culpables y serán sentenciados en un futuro próximo.
Al igual que Hayes, los otros dos cofundadores también fueron condenados a una multa civil de 10 millones de dólares cada uno.
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