Altcoin

El Departamento del Tesoro de EE. UU. está apuntando a los NFT para el lavado de dinero falso potencialmente de alto valor

img-ads



El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado un estudio sobre el mercado del arte de alto valor, que destaca el potencial en el espacio de tokens no fungibles (NFT) para realizar operaciones ilegales de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

El «Estudio sobre la facilitación del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través del comercio de obras de arte» del Departamento del Tesoro sugirió que el uso cada vez mayor del arte como inversión o activo financiero podría hacer que el comercio de objetos de arte de alto valor sea vulnerable al lavado de dinero:

“El mercado emergente del arte en línea puede presentar nuevos riesgos (es decir, comprar NFT, entidades digitales en una cadena de bloques subyacente que puede representar la propiedad de una obra de arte digital) según la estructura y los incentivos de ciertas actividades en este sector del mercado”.

El estudio subraya la importancia de las NFT para representar la propiedad de bienes digitales y físicos administrados y controlados a través de contratos inteligentes y billeteras digitales. El Tesoro también señala que el precio de los NFT lo determinan los compradores y vendedores, no el mercado:

«Según los reguladores de EE. UU., el mercado de NFT generó ingresos récord de 1500 millones de dólares en los primeros tres meses de 2021, con un crecimiento secuencial del 2627 por ciento».

Sin embargo, el mercado de NFT solo en 2020 se ha estimado en más de $ 20 mil millones. El Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso una forma para que los delincuentes compren NFT con fondos ilícitos y los revendan a un cobrador desprevenido «que compensaría al delincuente con fondos limpios no vinculados a un delito anterior».

Los NFT también se pueden vender a través de ventas entre pares (P2P), evitando la necesidad de un intermediario o registrando la transacción en el libro mayor público. Al subrayar las diversas vulnerabilidades de lavado de dinero habilitadas por el ecosistema NFT, el Tesoro concluyó:

«Además, los participantes tradicionales de la industria, como las casas de subastas de arte o las galerías, pueden no tener la comprensión técnica de la tecnología de contabilidad distribuida necesaria para practicar la identificación y verificación efectivas de los clientes en este espacio».

Relacionado: NFT y DeFi eliminarán la maldición generacional de la pobreza de un banquero en 2 años

Brenda Gentry, una suscriptora de hipotecas de USAA convertida en criptoempresaria, compartió recientemente cómo el ecosistema de criptomonedas le ofreció la oportunidad de superar las maldiciones generacionales de la pobreza.

nobleza, alias MsCryptoMom, dejó su trabajo de décadas como banquera para seguir una carrera en criptografía a tiempo completo, ya que sus inversiones iniciales de principios de 2020 validaron las «oportunidades sin precedentes que ofrece la criptografía».

Gentry reconoce la gran curva de aprendizaje en criptografía y proporciona contenido educativo a través de su sitio web:

«También dirijo seminarios para educar al público en general sobre cómo navegar por este espacio y las cosas a tener en cuenta al buscar buenos proyectos NFT o tokens DeFi, así como también cómo detectar estafas o movimientos de alfombra rápidamente».