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El DOJ está demandando al fundador indio de BitConnect por un esquema Ponzi criptográfico de $ 2.4 mil millones

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El fundador del notorio intercambio de criptomonedas BitConnect, Satish Kumbhani, ha sido acusado de engañar a los inversores de todo el mundo y estafarlos por 2400 millones de dólares en el proceso.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), un gran jurado federal en San Diego acusó específicamente a Kumbhani de orquestar el supuesto esquema piramidal sobre el «programa de préstamos» de BitConnect:

“BitConnect funcionó como un esquema Ponzi al pagar a los inversores anteriores de BitConnect con dinero de inversores posteriores. En total, Kumbhani y sus cómplices recibieron aproximadamente 2400 millones de dólares de los inversores”.

Historial de precios de BitConnect (BCC). Fuente: CoinMarketCap

En 2017, en medio de la exageración, BitConnect (BCC) registró un máximo histórico de $463,31 en el precio de cotización, alcanzando una capitalización de mercado máxima de $3400 millones, según el Departamento de Justicia. Sin embargo, como muestra el gráfico anterior, los precios pronto colapsaron en unos pocos meses, causando pérdidas masivas a los inversores.

Kumbhani, que vive en Gujarat, India, supuestamente prometió a los inversores «ganancias significativas y rendimientos garantizados» bajo el «programa de préstamos» de BitConnect. La acusación formal alega que Kumbhani usó fondos de nuevos inversionistas para pagar parcialmente a los inversionistas antiguos hasta que el programa se cerró abruptamente y operó un esquema Ponzi de libro de texto.

El Departamento de Justicia declaró además que Kumbhani y sus cómplices falsificaron la demanda del mercado de BCC mediante la manipulación del mercado. Las inversiones resultantes supuestamente se ocultaron y transfirieron a través del «grupo de billeteras de criptomonedas de BitConnect y varios intercambios de criptomonedas con base internacional».

En apoyo de las afirmaciones del Departamento de Justicia, el expromotor de BitConnect, Glenn Arcaro, se declaró culpable en septiembre de 2021 de acusaciones de fraude relacionadas con su papel en la ahora desaparecida plataforma de préstamo e intercambio de criptomonedas.

La acusación también alega que Kumbhani eludió las regulaciones de los EE. UU. al no registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como lo exige la Ley de Secreto Bancario.

En general, «Kumbhani está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional», dijo el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

El caso está siendo investigado actualmente por la Oficina de Campo del FBI en Cleveland y la Investigación Criminal (CI) del IRS. Si es declarado culpable de todos los cargos, Kumbhani enfrenta una sentencia máxima de 70 años de prisión. Además, el Departamento de Justicia recomienda a todos los inversores de BitConnect que se registren como posibles víctimas.

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El 20 de febrero, una nueva demanda colectiva pidió un juicio con jurado contra celebridades e influenciadores conocidos por su supuesta participación en un esquema clásico de bombeo y descarga relacionado con los tokens de SafeMoon.

Como informó Cointelegraph, la demanda alega que SafeMoon y sus afiliados imitan esquemas Ponzi reales al engañar a los inversores para que compren tokens de SafeMoon con el pretexto de obtener ganancias poco realistas.

La demanda, redactada por los demandantes Bill Merewhuader, Christopher Polite y Tim Viane, busca representar y compensar a todas las personas que compraron tokens de SafeMoon desde el 8 de marzo de 2021 y han sido víctimas del supuesto intento de tirar de la alfombra.