Blockchain

El ejecutivo de Composable Finance supuestamente engañó a Omar Zaki como estafador convicto

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Viernes por la tarde, finanzas descentralizadas o DeFi, investigadores @zachxbt publicó una serie de tuits acusando al estafador Omar Zaki de esconderse detrás de la fachada de 0xbrainjar, el jefe de producto anónimo de Composable Finance.

Desde noviembre pasado hasta febrero, Composable Finance recaudó más de 167 millones de dólares a través de financiación inicial y subastas de préstamos colectivos para las paracadenas Polkadot (DOT) y Kusama (KSM). Más de 9000 participantes han contribuido solo al crowdloan del DOT.

Según zachxbt, citando documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Omar Zaki, entonces un neoyorquino de 21 años y graduado de la Universidad de Yale con una licenciatura en física y economía, fue acusado de fraude después de engañar a los inversores mientras operaba un fondo de cobertura no registrado, lo que resulta en una sanción civil de $25,000. Además, dos proyectos criptográficos supuestamente operados por Zaki, Warp Finance y Force DAO supuestamente sufrieron ataques que resultaron en una pérdida de $ 8.367 millones, algunos de los cuales se recuperaron parcialmente.

El investigador de DeFi supuestamente vinculó las dos identidades al crear primero un Burner Telegram para notificar tanto a las cuentas personales de Zaki como a las de Anon, donde ambos mensajes se «leían exactamente al mismo tiempo». Luego, zachxbt se puso en contacto con personas que «confirmaron el enlace de identidad anónimo a Yale + experiencia en física/economía». Finalmente, zachxbt afirmó que un número de teléfono está vinculado al nombre del desarrollador, pero no está claro cómo vincula la identidad de Zaki con 0xbrainjar.

zachxbt es bien conocido en la comunidad de blockchain por sus habilidades de detective para desacreditar la historia detrás de los desarrolladores anónimos de proyectos DeFi. El mes pasado, el investigador de DeFi reveló correctamente que el cofundador del desaparecido intercambio QuadrigaCX, Michael Patryn, ocupaba el cargo de director financiero en Wonderland. Apenas unos días después, la moneda de reserva basada en Avalanche se cerró después de que la publicidad negativa en torno al desenmascaramiento causara una fuerte división en la comunidad.

Esta historia está evolucionando y se actualizará a medida que surjan más detalles.