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El informe de Chainalysis encuentra que la mayoría de los comerciantes de lavado de NFT no son rentables

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Los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) han conquistado el mundo, lo que ha generado un interés general y una mayor adopción de las criptomonedas. Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, la popularidad de NFT se disparó en 2021. El informe de mercado de NFT de Chainalysis muestra que el año pasado se enviaron al menos 44.200 millones de dólares en criptomonedas a contratos inteligentes de Ethereum relacionados con mercados y colecciones de NFT. El informe señala que ese número fue de $ 106 millones en 2020.

Si bien es impresionante, cada vez más estafas y actividades fraudulentas se han infiltrado en el espacio NFT. Por ejemplo, el principal mercado de NFT, OpenSea, anunció recientemente que su herramienta de acuñación gratuita era vulnerable al abuso. Como resultado, OpenSea informó que el 80 % de los NFT creados con esta herramienta fueron plagiados, falsos o spam. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, la publicación reciente del blog de Chainalysis que destaca el «Informe de delitos criptográficos de 2022» encontró que el sector NFT es vulnerable al comercio de lavado y al lavado de dinero.

El comercio de lavado en el sector NFT está creciendo

Según la publicación del blog, el comercio de lavado se refiere a una transacción en la que un vendedor se encuentra en cualquier lado del comercio para pintar una imagen engañosa del valor y la liquidez de un activo.

Como era de esperar, el comercio de lavado se ha convertido en una gran preocupación dentro del sector NFT. Más recientemente, los datos generados por el mercado NFT de LooksRare revelaron que la plataforma es altamente susceptible al comercio de lavado.

A medida que el comercio de lavado se vuelve más común en los mercados de NFT, se están desarrollando nuevas soluciones para detectar actividades fraudulentas. Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, le dijo a Cointelegraph que la compañía ha desarrollado una herramienta potencial para detectar a las personas que autofinancian sus propias billeteras criptográficas para realizar transacciones engañosas:

“Al usar el software Chainalysis, podemos ver cuándo una persona compra un token con fondos de la misma persona que le vendió ese token exacto. Esa es la definición de comercio de lavado”.

La publicación del blog de Chainalysis continúa explicando que mediante el uso de análisis de cadena de bloques, la empresa puede realizar un seguimiento de las operaciones de lavado de NFT mediante el análisis de las ventas de NFT a direcciones que se han autofinanciado, lo que significa que se financiaron desde el punto de venta o desde la dirección originalmente financiada el punto de venta.

Curiosamente, mientras Chainalysis descubrió que algunos vendedores de NFT realizaron cientos de operaciones de lavado, Grauer señaló que la mayoría de los comerciantes de lavado de NFT en realidad no son rentables. Ella dijo:

“En general, hemos descubierto que no es rentable lavar los NFT, ya que termina pagando muchas tarifas de gas. Muchos distribuidores de lavado tuvieron un rendimiento inferior debido al gasto de gas frente a los ingresos de sus ventas”.

Más específicamente, los resultados de Chainalysis muestran que 152 direcciones de Ethereum asociadas con comerciantes de Wash resultaron en pérdidas de $416,984. Por otro lado, Grauer señaló que algunos distribuidores de lavado tuvieron éxito. Los datos de Chainalysis muestran que 110 direcciones de Ethereum generaron $ 8,9 millones en ganancias del comercio de lavado.

Según Grauer, los comerciantes de lavado exitosos suelen ser personas que ejecutan múltiples operaciones NFT en una variedad de plataformas. Sin embargo, señaló que lavar las operaciones en general no es una buena idea, ya que las tarifas de gas son altas y todas las transacciones son visibles en la red de cadena de bloques de Ethereum. “Este es un tipo de delito riesgoso y aún más riesgoso ya que la gente tiene que pagar altas tarifas de gasolina. Si lo hace a gran escala, debe tener experiencia”, dice Grauer.

Cómo las plataformas NFT pueden proteger a los usuarios

Aunque las NFT comerciales de lavado han demostrado ser riesgosas y no rentables para la mayoría, Grauer cree que esta actividad se volverá más común a medida que el espacio NFT continúe creciendo. “Cualquiera puede participar fácilmente en el comercio de lavado: si puede descargar una billetera ETH y comprar un NFT, puede hacerlo”, señaló. Con esto en mente, cada vez es más importante que las plataformas NFT apliquen iniciativas para proteger a los usuarios de actividades fraudulentas.

Alex Salnikov, cofundador y líder de producto en el mercado NFT Rarible, le dijo a Cointelegraph que, en términos de lo que la plataforma ha visto en el ecosistema NFT más amplio, tiende a haber un patrón en el que los usuarios están lavando transacciones en plataformas que ofrecen incentivos para el comercio. . Siguiendo el argumento de Salnikov, la plataforma LooksRare planeó ofrecer recompensas a los usuarios en forma de token nativo de la plataforma, lo que podría haber aumentado el comercio de lavado en la plataforma.

Salnikov explicó que después de detectar esta vulnerabilidad, la organización autónoma descentralizada de Rarible votó para detener la distribución de tokens RARI a los usuarios de Rarible. Como resultado, «el problema ya no es relevante para nuestro mercado», dijo, y agregó que para proteger aún más a los usuarios de Rarible, la plataforma lanzó un sistema de verificación que permite al equipo de Rarible verificar manualmente el perfil de un creador. Salnikov declaró:

«Si esta operación tiene éxito, el usuario recibirá una marca amarilla en su perfil del mercado de Rarible. Es importante tener en cuenta que los coleccionables de creadores no verificados no aparecerán en nuestros resultados de búsqueda ni en el feed Explorar. También se advierte a los usuarios si están a punto de comprar un objeto coleccionable de un creador o colección no verificada”.

Si bien Rarible ha tomado una serie de medidas para garantizar la seguridad del usuario en toda la plataforma, Grauer mencionó que Dapper Labs, una plataforma de cadena de bloques que ofrece productos basados ​​en NFT y aplicaciones descentralizadas, está trabajando en estrecha colaboración con Chainalysis para permitir el comercio de lavado y monitorear otras actividades ilegales.

Además, el 17 de enero, OpenSea publicó una publicación de blog en la que presentaba su nuevo «Grupo de seguridad NFT». Según la publicación, se espera que los miembros compartan y conozcan los informes de vulnerabilidad que no se han divulgado públicamente para solucionar los problemas antes de que los usuarios se vean afectados. Los miembros también se centrarán en el desarrollo de soluciones para garantizar una mayor seguridad relacionada con el consenso de la cadena de bloques, los contactos inteligentes, las carteras y los metadatos, así como la conciencia de las implicaciones para la interoperabilidad.

¿La normativa protegerá a los usuarios?

Además de estas medidas, las discusiones sobre las NFT y el cumplimiento están dando sus frutos. Joseph Weinberg, cofundador de Shyft Network, una red de cadena de bloques centrada en el cumplimiento, le dijo a Cointelegraph que, si bien es difícil decir si las NFT deben regularse, cree que el espacio necesita supervisión:

“Creo que las plataformas comerciales que aceptan fondos, como OpenSea, por ejemplo, inevitablemente serán reguladas como VASP, ya que están en el negocio de igualar y aceptar tarifas de contraparte. En términos de regulación de NFT, puede hacer cosas como la detección de saltos de direcciones múltiples y la detección de direcciones para formar grupos y ver si existe la posibilidad de que las personas laven el comercio».

Sin embargo, Weinberg señaló que las NFT siguen siendo un área gris en lo que respecta a la regulación. “Los reguladores ni siquiera han podido darnos una guía clara sobre DeFi [decentralized finance] así que creo que solo están esperando a ver cómo se desarrolla», dijo, y agregó que el mayor desafío que enfrentan los reguladores actualmente es el hecho de que el arte no es un entorno regulado:

“Históricamente se sabe que los mercados del arte no están sujetos a KYC [Know Your Customer] y LMA [Anti-Money Laundering] Requisito. También es bien sabido que hay mucho lavado de dinero en el mundo del arte, y lo ha sido durante mucho tiempo. La pregunta que debe hacerse es si la ‘forma’ difiere de la ‘función’ porque un token tiene diferentes casos de uso que una hoja de papel».

Como tal, Weinberg cree que los reguladores deben centrarse primero en cómo deben abordarse las NFT antes de crear una guía. Mientras tanto, algunos expertos de la industria creen que la comunidad NFT tomará sus propias medidas. Jack O’Holleran, director de operaciones de Skale Labs, una plataforma que desarrolla soluciones de escalabilidad de Ethereum, le dijo a Cointelegraph que cree que los mercados libres eventualmente prevalecerán. “Los usuarios finales no querrán comprar NFT de sitios web que no eliminen o identifiquen claramente los números comerciales obvios de Wash. Los comerciantes y compradores de NFT cambiarán su negocio a sitios de intercambio y agregación de datos que les brinden información real sobre los datos del mercado».

El fraude NFT seguirá aumentando incluso con soluciones

Desafortunadamente, incluso con soluciones de cumplimiento, iniciativas de plataformas NFT y posibles regulaciones, Grauer predice que la actividad delictiva en el espacio NFT aumentará antes de que comience a disminuir.

Si bien Chainalysis señaló que el lavado de dinero relacionado con las direcciones NFT es relativamente bajo en 2021, Grauer expresó su preocupación de que el espacio solo continúe deteriorándose. “Mi predicción es que la industria se deteriorará de muchas maneras antes de que mejore con las soluciones de la industria. Es posible que algunas plataformas NFT adopten el cumplimiento para hacer avanzar las cosas”.