Bitcoin

El Ministerio de Finanzas de Chipre recomienda el «desarrollo de capacidades» para las criptomonedas

single-image
img-ads



Chipre está en el proceso de regular la industria de las criptomonedas, y el Departamento del Tesoro del país publica una evaluación de riesgo nacional sobre las criptomonedas.

La documentación oficial publicada el lunes proporciona una evaluación de riesgos para la República de Chipre en relación con los riesgos de lavado de dinero relacionados con las actividades de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

El Ministerio de Finanzas de Chipre enfatizó que había «comprensión o experiencia directa limitada» en el país de los riesgos de lavado de dinero criptográfico.

Sin embargo, autoridades como la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) y las agencias de aplicación locales han demostrado una «comprensión sofisticada del sector», según el comunicado. Las autoridades deben continuar explorando el mercado y recibir «capacitación en profundidad sobre estos temas» para mejorar sus habilidades, dijo el ministerio.

El ministerio también recomendó que las firmas financieras locales «adopten políticas y procedimientos escritos para cumplir con la regla de transferencia de moneda virtual». Mientras tanto, las autoridades deberían comenzar a mantener y compartir datos específicos de monedas virtuales y VASP, dijo el ministerio, y agregó:

«Aunque los niveles de actividad se consideran actualmente insignificantes, esto permitirá una línea de base basada en evidencia a medida que aumenta la actividad, lo que fomenta la identificación más temprana de riesgos o cambios en los niveles de riesgo».

La agencia señaló que Chipre debería trabajar activamente con otras jurisdicciones con experiencia en la industria de la criptografía para aprender de estas relaciones e identificar las mejores prácticas.

«Tal cooperación internacional podría ser un canal importante para que Chipre fortalezca y acelere su desarrollo de capacidades para el sector VA / VASP», escribió el ministerio.

Relacionado: Según los informes, Israel está adoptando nuevas reglas AML para cripto

Chipre, uno de los países más inseguros del mundo cuando se trata de regular las criptomonedas, ha pasado a adoptar regulaciones relacionadas con las criptomonedas este año. En septiembre, la CySEC anunció nuevos detalles de su política reguladora de criptomonedas y planeó impulsar las criptomonedas incorporando las reglas contra el lavado de dinero de la Unión Europea en la ley chipriota.

El ecosistema criptográfico chipriota está plagado de una incertidumbre significativa, ya que algunas grandes instituciones financieras, incluido el Banco de Chipre, supuestamente bloquearon las transacciones relacionadas con Bitcoin (BTC) este año en las redes sociales.