La senadora estadounidense Margaret Hassan ha pedido a las agencias gubernamentales que «tomen medidas específicas adicionales para prevenir y enjuiciar el uso de criptomonedas con fines delictivos». Expresó su preocupación por «el aumento en el uso de criptomonedas con fines delictivos».
El senador de EE. UU. Pide a las agencias que tomen medidas para prevenir y procesar el uso de criptomonedas con fines delictivos
La senadora estadounidense Maggie Hassan escribió el jueves una carta al fiscal general Merrick Garland expresando su preocupación por el uso criminal de las criptomonedas. Garland es el 86º Secretario de Justicia, el principal agente del orden público del país que dirige el Departamento de Justicia (DOJ). El senador Hasan escribió:
Le escribo para expresar mi preocupación por el aumento en el uso de criptomonedas con fines delictivos, e insto a sus autoridades a que tomen medidas adicionales específicas para prevenir y enjuiciar el uso de criptomonedas con fines delictivos.
La carta también fue enviada a Alejandro Mayorkas, Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); Charles Rettig, Comisionado del Servicio de Impuestos Internos (IRS); Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC); y Himamauli Das, director asociado de Financial Crime Enforcement Network (FinCEN).
En su carta, Hassan mencionó que la ciudad de Peterborough, New Hampshire, sufrió un ciberataque el mes pasado y se robaron 2,3 millones de dólares en dinero de los contribuyentes, y señaló que la mayoría de los fondos se convirtieron en criptomonedas.
El senador de New Hampshire afirmó:
El anonimato de la criptomoneda ha ayudado a que los delincuentes la utilicen de diversas formas. Estos usos incluyen ventas de drogas a través de la web oscura, pagos por ataques de ransomware, evasión de impuestos, financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, lavado de dinero y más.
Luego señaló que los intercambios de criptomonedas descentralizados tienen requisitos de Conozca a su cliente (KYC) menos estrictos que los centralizados, y enfatizó que «algunos no tienen requisitos de KYC en absoluto». El senador luego se refirió a «Estudios recientes» [which] descubrió que muchos intercambios, tanto centralizados como descentralizados, tienen requisitos de KYC débiles «.
Hassan dijo: «Está claro que los requisitos de KYC más sólidos para los intercambios de criptomonedas, los quioscos de criptomonedas y las mesas de negociación de criptomonedas OTC podrían mejorar la transparencia en los mercados de criptomonedas de EE. UU. Y el mundo y alentar a otros países a seguir nuestro ejemplo al solicitar información de KYC a los usuarios que sigan estos servicios. . ”Ella dijo:
Esto, a su vez, podría evitar el uso ilegal de esta novedosa tecnología financiera al tiempo que permitiría que el uso legítimo de las criptomonedas prospere en general.
La senadora terminó su carta haciendo al Fiscal General ocho preguntas, muchas de las cuales se referían a los poderes adicionales necesarios para regular el comercio de criptomonedas.
También preguntó si «sanciones civiles o penales adicionales» ayudarían a «los esfuerzos de las autoridades para prevenir y perseguir el uso criminal de las criptomonedas».
¿Qué opinas de la pregunta del senador Hassan? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.
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