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El Senador Warren aborda los temores y sanciones criptográficos con un nuevo proyecto de ley

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La senadora de los Estados Unidos, Elizabeth Warren, está preparando una legislación para tomar medidas enérgicas contra el uso de criptografía para evitar sanciones económicas.

El último movimiento anticriptomonedas de Warren se produce junto con un impulso del gobierno de los EE. UU. para acabar con la posibilidad de que Rusia use criptomonedas para eludir una variedad de sanciones económicas que se han impuesto a la nación.

Según un informe de NBC News el martes, una de las disposiciones de la nueva criptoley de Warren, aún en forma de borrador, requerirá que los intercambios de criptomonedas locales proporcionen al Departamento del Tesoro «registros detallados» de las identidades de los clientes y las transferencias a criptomonedas privadas. billeteras

También tiene como objetivo «obligar a las empresas a elegir entre hacer negocios en los EE. UU. o con personas y entidades sancionadas al amenazar con sanciones secundarias a los intercambios de cifrado extranjeros».

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro también está trabajando para redactar requisitos similares basados ​​en el proyecto de ley de Warren, según NBC.

El viceministro de Transformación Digital de Ucrania, Alex Bornyakov, ha estado pidiendo intercambios de criptomonedas para prohibir a los usuarios rusos durante aproximadamente una semana. Sin embargo, los principales intercambios de cifrado como Binance, Coinbase y Kraken han declarado que no introducirán una prohibición general, sino que enfatizarán su compromiso de cumplir con las sanciones de EE. UU.

El senador Warren se ha mostrado muy escéptico sobre el sector desde hace algún tiempo. Solo en 2021, llamó a DeFi la parte «más peligrosa» de las criptomonedas, presentó un proyecto de ley que investigaba el papel de las criptomonedas en el ransomware y criticó a la red Ethereum por sus altas tarifas durante una audiencia del comité. Así que no sorprende a los observadores de la industria que haya aprovechado la oportunidad de impulsar regulaciones más estrictas.

Warren, quien formó parte de un grupo de senadores que escribieron a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre el tema la semana pasada, señaló hoy en Twitter que su proyecto de ley «garantizará que Putin y sus compinches no utilicen las criptomonedas para socavar nuestras sanciones económicas». .

Si bien la idea de que Rusia use criptomonedas para evadir sanciones ha acaparado los titulares, expertos como Jake Chervinsky, jefe de política de la Asociación Blockchain, han argumentado que la nación «no puede usar criptomonedas ni las usará para evadir sanciones».

Chervinsky citó la escala de las necesidades de efectivo del estado ruso que superan las capacidades de los criptomercados, las sanciones que impiden que las empresas y los ciudadanos estadounidenses hagan negocios con Rusia, independientemente del pago utilizado, y la falta de infraestructura criptográfica rusa para satisfacer la demanda. Sin embargo, sus argumentos no abordaron la cuestión de si los rusos individuales están usando criptomonedas para eludir las sanciones.

El impulso regulatorio de Warren se produce solo una semana después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y un grupo de la Cámara de Representantes pidieran una acción del Congreso sobre las criptomonedas en relación con Rusia.

Powell explicó que la situación con Rusia enfatiza la necesidad de establecer marcos regulatorios sólidos en este sector «para evitar que estas criptomonedas no seguras se utilicen como un vehículo para el financiamiento del terrorismo y el comportamiento delictivo general, la evasión de impuestos y similares».

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A principios de esta semana, FinCEN «pidió a todas las instituciones financieras que estén atentas» a los esfuerzos de Rusia para eludir las sanciones de EE. UU., ya que describió una serie de señales de alerta para identificar las actividades de elusión.

Los tipos de medios enumerados incluyeron el uso de vehículos corporativos para disfrazar la propiedad de los activos y las fuentes de los fondos, empresas ficticias para realizar transferencias electrónicas internacionales, el uso de terceros para proteger la identidad y cuentas recién establecidas para enviar o recibir fondos de un sancionado. institución. La advertencia de FinCEN dice:

“Es fundamental que todas las instituciones financieras, incluidas aquellas con visibilidad de los flujos de CVC, como los intercambiadores y administradores de CVC. […] identificar e informar de inmediato cualquier actividad sospechosa relacionada con la elusión potencial de las sanciones y llevar a cabo la debida diligencia del cliente basada en el riesgo o, cuando sea necesario, la debida diligencia del cliente mejorada”.