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Fiat sigue siendo el rey del lavado de dinero, dice el Departamento del Tesoro de EE. UU.

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El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha declarado que, a pesar del uso generalizado de activos digitales para el lavado de dinero, la tasa de las monedas fiduciarias es aún más alta. La declaración está incluida en los informes trienales del Departamento del Tesoro, que cubren el financiamiento de la proliferación, el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

Si bien señaló los riesgos de cada una de estas áreas, el ministerio también señaló que las redes tradicionales y las monedas fiduciarias se usan más comúnmente para el fraude y las finanzas ilícitas en comparación con las criptomonedas.

Los activos digitales evolucionan para los lavadores de dinero

Según la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero, los “activos virtuales” están emergiendo en la creciente caja de herramientas de los lavadores de dinero. Muchos de los actos ilegales ahora utilizan criptoactivos para ocultar sus fondos y evitar cualquier rastro hasta ellos. La evaluación también nombró «tecnologías para mejorar el anonimato» y DeFi como posibles culpables.

El informe reveló que los activos digitales han jugado un papel muy importante tanto en las estafas de ransomware como en los ataques de phishing durante la pandemia.

Además, los actores de amenazas pueden usar la promesa de altos rendimientos del volátil mercado criptográfico para engañar a sus víctimas para que revelen su información personal. Y en algunos casos, usan varios métodos de phishing para engañarlos y hacer clic o abrir un documento infectado con malware. Una vez que logran robar información crucial, los atacantes pueden exigir el pago de un rescate a la víctima. Estos pagos ahora generalmente se exigen en criptomonedas, donde los fondos son irreversibles mientras la identidad de los piratas informáticos permanece oculta.

Bono Cloudbet

Crece el uso de criptomonedas para el lavado de dinero

El informe reconoció que el uso de criptomonedas como medio de lavado de dinero aumenta cada día. Y un informe similar de Chainanalysis encontró que las direcciones criminales de blockchain recibieron más dinero que nunca en 2021.

Chainanalysis también informó que la proporción de fondos ilícitos en el criptoespacio está en su punto más bajo, representando solo el 0,15% de todas las transacciones. Esto es inferior al 0,62% en 2020 y al 3,37% en 2019.

Sin embargo, el Ministerio de Finanzas encontró en su evaluación que más personas todavía están lavando dinero con monedas fiduciarias que con monedas digitales. «El uso de activos virtuales para el lavado de dinero está muy por detrás de las monedas fiduciarias y los métodos más tradicionales», dijo el informe.

Su capital está en riesgo.

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