Bitcoin

La criptoindustria parece lista para adoptar la regla de viaje del GAFI: Encuesta

img-ads


La industria de las criptomonedas está dispuesta a cumplir con la llamada regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y parece dispuesta a trabajar con los reguladores para acelerar el proceso, según ha descubierto una nueva encuesta.

Según una encuesta realizada por Notabene, una empresa de cumplimiento de criptografía con sede en Nueva York, la mayor parte de la criptoindustria cumplirá con la Regla de viaje para el segundo trimestre de 2022. Actualmente, el informe afirma que alrededor del 70% de los encuestados están practicando la regla o planean completar su cumplimiento en el primer y segundo trimestre de 2022.

El advenimiento de las criptomonedas ha introducido un nuevo problema en los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Desde 2014, el GAFI ha estado monitoreando esta área para establecer estándares para hacer frente a estas nuevas amenazas. Desde entonces, el GAFI ha seguido ajustando y aclarando sus posiciones sobre los requisitos contra el lavado de dinero para que el sector de las criptomonedas se mantenga al día con su rápida evolución.

La Recomendación 16 del GAFI sobre remesas, también conocida como Regla de viaje, establece que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), las instituciones financieras y otras entidades reguladas en los países miembros deben proporcionar a las contrapartes los detalles del originador y el receptor de las transacciones de $ 1,000 o más.

La encuesta encuestó a 56 empresas de todo el mundo, de las cuales el 45 % están ubicadas en Asia Pacífico, el 30 % en Europa, Medio Oriente y África, y el 25 % en América del Norte. El trece por ciento de los encuestados tiene una licencia bancaria o es un banco; El 86% son empresas cripto-nativas.

Según la encuesta, alrededor de un tercio de las empresas (31%) cumplen total o parcialmente con la regulación. El informe también encontró que el 92% de los encuestados tienen departamentos legales y de cumplimiento internos y el 78% de estas empresas cree que estos equipos pueden garantizar que la empresa actúe de acuerdo con las normas externas y los controles internos.

¿Cuál es el cronograma de su empresa para lograr el cumplimiento total de los viajes? Fuente: nota

Relacionado:Los gobiernos comienzan a implementar la regla de viaje del GAFI a nivel mundial

Sin embargo, la mitad de los encuestados señala que las barreras de cumplimiento para el cumplimiento de viajes incluyen el período de amanecer y la incertidumbre legal en torno a los aspectos más relevantes de la implementación. Según el informe, la mayoría de los encuestados (46 %) desconocían qué protocolo planeaban usar para cumplir.

El GAFI publicó un conjunto de reglas en 2019, incluida la Regla de viaje, para evitar que las criptomonedas se utilicen para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Japón fue una de las jurisdicciones más receptivas a la Orden de Reglas de Viaje, junto con otras naciones asiáticas como Corea del Sur y Singapur.