Blockchain

La fuga de datos de Credit Suisse revela décadas de clientes y actividades turbios

img-ads



Los datos filtrados muestran que el banco suizo Credit Suisse hasta hace poco tenía cuentas por valor de más de 100.000 millones de dólares para personas sancionadas y jefes de estado supuestamente acusados ​​de lavado de dinero.

The New York Times informó el 20 de febrero que la fuga de datos involucró a más de 18,000 cuentas bancarias. Los datos se remontan a cuentas abiertas desde la década de 1940 hasta la década de 2010, pero no a negocios en curso.

Entre los titulares de cuentas que tenían «millones de dólares en Credit Suisse» estaban el rey Abdalá II de Jordania y el exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos.

El rey Abdullah ha sido acusado de usar la ayuda financiera para su propio beneficio, mientras que Villalobos se declaró culpable de lavado de dinero en 2018. Otras personas sancionadas también tenían cuentas con Credit Suisse, como escribió el New York Times:

«Otros titulares de cuentas incluían a los hijos de un jefe de inteligencia paquistaní que ayudó a canalizar miles de millones de dólares de Estados Unidos y otros países a los[mujahideen] en Afganistán en la década de 1980».

Banteg, el desarrollador principal de Yearn Finance (YFI), la plataforma líder de agricultura de rendimiento para finanzas descentralizadas (DeFi). tuiteó Hoy, «Credit Suisse AML acogió felizmente a traficantes de personas, asesinos y funcionarios corruptos».

Aunque existen leyes que prohíben que los bancos suizos acepten depósitos de delincuentes conocidos, las famosas leyes de secreto bancario del país facilitan eludirlas, si es que se aplican. Aparentemente, esto ha convertido a Suiza en un lugar acogedor para que los delincuentes realicen sus operaciones bancarias internacionales, como escribió el New York Times:

«La filtración muestra que Credit Suisse no solo abrió y continuó administrando cuentas para los ultra ricos, sino también para personas cuyos antecedentes problemáticos habrían sido obvios para cualquiera que pasara sus nombres por un motor de búsqueda».

La ironía de una gran institución financiera tradicional que ayuda a los grandes criminales no ha escapado a la comunidad de criptomonedas, que ha estado luchando contra las acusaciones de ayudar e incitar a los delincuentes durante años. Los $ 100 mil millones en depósitos descritos por la fuga de datos eclipsan los $ 25 mil millones estimados por Chainalysis que estarán en manos de criptoballenas criminales a partir de 2021.

Relacionados: Multichain recupera USD 2,6 millones en fondos robados para recuperar pérdidas sujetas a condiciones

El banco ha negado haber actuado mal, pero la forma centralizada y secreta de trabajar de Credit Suisse contrasta con su tecnología de cadena de bloques totalmente transparente. Esta transparencia también puede significar que los investigadores y las fuerzas del orden pueden controlar a las personas y los gobiernos que intentan eludir las sanciones económicas en tiempo real.