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La mayoría de las pirámides financieras del primer trimestre de Rusia están relacionadas con criptomonedas, los estafadores usan sanciones del tema – Bitcoin News

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Muchas de las pirámides financieras identificadas en Rusia en el primer trimestre del año han estado vinculadas a las criptomonedas, reveló un alto funcionario del banco central. Los estafadores se están aprovechando activamente de los temas candentes del día, incluido el tema de las sanciones.

Las pirámides ofrecen a los inversores rusos formas de eludir las sanciones occidentales

Las oportunidades de solicitud de Ponzi para invertir en activos digitales se están multiplicando en Rusia en medio de una creciente incertidumbre financiera. De todas las pirámides financieras descubiertas por los reguladores en los primeros tres meses de 2022, más de la mitad utilizó criptomonedas como cebo.

«Los programas basados ​​en remesas que usan criptomonedas o inversiones en ‘instrumentos digitales’ han recibido otro impulso», dijo a TASS Valery Lyakh, director del departamento contra prácticas desleales del Banco de Rusia. Más del 58% de las pirámides identificadas por las autoridades financieras rusas en el primer trimestre de este año estaban vinculadas a criptomonedas, dijo Lyakh.

Como de costumbre, los estafadores se aprovechan de los temas de actualidad en las noticias, agregó el alto funcionario de la Autoridad Monetaria Rusa. «En el contexto de las incertidumbres financieras, los llamados en jurisdicciones extranjeras para ‘ahorrar dinero’, invertir en un proyecto extranjero, son populares en valores extranjeros», dijo Lyakh.

En el pasado se han hecho propuestas de inversión como esta, pero ahora los estafadores también se están aprovechando de las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania, subrayó Valery Lyakh. Hablan de proyectos en países que no apoyan las medidas anti-Moscú, y las ofertas para eludir las restricciones a los pagos internacionales se han convertido en la nueva estratagema para convencer a las víctimas de que envíen su dinero, agregó.

La posibilidad de que Rusia use criptomonedas para evadir sanciones ha generado preocupación en Occidente, pero un informe reciente de Moody’s sugiere que la capacidad de Moscú para evadir las sanciones mediante el uso de activos digitales se debe al tamaño relativamente pequeño del criptomercado y su baja liquidez. está limitado. Sin embargo, la agencia calificadora reconoció que las pequeñas transacciones con criptomonedas por parte de los rusos han aumentado.

La criptoinversión fue el tema principal del notorio esquema Finiko Ponzi, el más grande de Rusia en los últimos años, que colapsó el verano pasado después de recibir más de $ 1.5 mil millones en bitcoins entre diciembre de 2019 y agosto de 2021, según Chainalysis. Las fuerzas del orden rusas arrestaron recientemente a otros seis miembros de Finiko que estaban involucrados en engañar a miles de víctimas en Rusia, otros países exsoviéticos y en todo el mundo.

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¿Espera que sigan aumentando las estafas que ofrecen a los rusos eludir las sanciones mediante el uso de criptomonedas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchen: «Ser escritor es lo que soy, no lo que hago».

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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