Blockchain

Las víctimas de Europa del Este enviaron $ 815 millones a ponzis y estafas el año pasado

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Investigaciones recientes han demostrado que Europa del Este sigue siendo una fuente muy alta de delitos cibernéticos en el sector de las criptomonedas, desde víctimas hasta estafadores, así como desde usuarios hasta mercados de redes oscuras.

Según un informe del 1 de septiembre de la firma de investigación de cadenas de bloques Chainalysis, las direcciones de criptomonedas con sede en la región de Europa del Este son las segundas más expuestas a la actividad ilegal después de África. Sin embargo, Europa del Este tiene una economía criptográfica mucho más grande en general que África y América Latina (que ocupó el tercer lugar). Los resultados reflejan la investigación realizada durante el último año.

El estudio analizó la proporción ilegal de actividad de criptomonedas por región entre julio de 2020 y junio de 2021. Descubrió que las direcciones de cifrado y billeteras de Europa del Este enviaron $ 815 millones a estafas y programas Ponzi durante el período del informe.

«Como en todas las regiones, las estafas constituyen la mayor parte del dinero enviado desde Europa del Este a direcciones ilegales; podemos asumir que la mayoría de estas actividades involucran a víctimas que envían dinero a estafadores».

Chainalysis observó que se envían más criptomonedas a los mercados de redes oscuras en Europa del Este que en otras regiones. Hay un próspero mercado de redes oscuras de habla rusa llamado Hydra, que se dice que es el más grande del mundo.

Al observar el desglose geográfico por país, la investigación encontró que Ucrania era, con mucho, el mejor país de la región con más tráfico de Internet en sitios web fraudulentos que cualquier otro país.

Una estafa en particular representó más de la mitad del valor enviado en la región. Finiko, un esquema Ponzi con sede en Rusia que colapsó en julio de 2021, prometió grandes ganancias y lanzó su propio token, FNK.

Según el informe, el programa Finiko recibió más de $ 1,5 mil millones en BTC en más de 800,000 depósitos separados entre diciembre de 2019 y agosto de 2021.

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Las direcciones en Europa del Este también se han vinculado al ransomware, con $ 46 millones enviados a billeteras sospechosas en la región. El analista atribuyó gran parte de esto a los grupos de piratas informáticos rusos, y señaló que «muchas de las variedades más prolíficas de ransomware están asociadas con grupos de ciberdelincuentes que tienen su sede en Rusia o tienen vínculos con Rusia», utilizando el ejemplo de Evil Corp.

Hace un año, Cointelegraph informó que Evil Corp estaba exigiendo un rescate por criptografía de $ 10 millones para restaurar el acceso a las soluciones de navegación de Garmin después de que su red se vio comprometida.

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