El Departamento del Tesoro de Sudáfrica espera que los cambios en las leyes financieras del país, que darán como resultado que los proveedores de servicios de criptoactivos se incluyan como instituciones responsables, se completen en 2022.
Alinear las leyes locales con los estándares del GAFI
El Departamento del Tesoro de Sudáfrica ha anunciado que espera finalizar las propuestas para incluir a los proveedores de servicios de criptoactivos como instituciones responsables en virtud de la Ley del Centro de Inteligencia Financiera (FIC) a finales de este año.
La medida para regular a los proveedores de servicios criptográficos se produce cuando Sudáfrica busca abordar las «debilidades significativas en los sistemas contra el terrorismo y el lavado de dinero del país» identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En su último documento de revisión del presupuesto, el Departamento del Tesoro de Sudáfrica dice que los cambios propuestos, que han estado abiertos a comentarios públicos desde junio de 2022, darán como resultado que la Ley FIC se alinee con los estándares establecidos por el GAFI.
«Este cambio abordaría las preocupaciones sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a partir de criptoactivos y alinearía la ley con los estándares establecidos por el GAFI para activos virtuales y proveedores de servicios relacionados», dijo el Departamento del Tesoro en su documento de revisión del presupuesto.
Los últimos comentarios del Departamento del Tesoro sobre los criptoactivos se producen varios meses después de que el Grupo de Trabajo Intergubernamental Fintech (IFWG) publicara un documento de posición que pedía la regulación de los criptoactivos. Sin embargo, como informó Bitcoin.com News en ese momento, el IFWG insistió en que esta llamada no significaba que respaldaba las criptomonedas.
Criptoactivos como producto financiero
Mientras tanto, el Tesoro también declaró en el documento de revisión del presupuesto que espera que los criptoactivos sean declarados productos financieros bajo la Ley de Servicios de Asesoría e Intermediación Financiera (FAIS). Según el Ministerio de Hacienda, esta declaración tiene por objeto proteger a los consumidores. El documento explica:
De acuerdo con esto, cualquier persona que brinde servicios de asesoría o corretaje en relación con los activos criptográficos debe ser reconocida como un proveedor de servicios financieros en el sentido de la ley y debe cumplir con los requisitos de la ley. Esto incluye intercambios y plataformas de criptoactivos, así como corredores y asesores. Se espera que este trabajo esté terminado en 2022.
Además de cambiar las leyes actuales, el documento de revisión dice que también está trabajando para regular los criptoactivos bajo las regulaciones de control de cambios del país de 1961.
Con respecto a las monedas estables, el documento establece que el IFWG también publicará un documento de seguimiento más adelante en el año que se centrará en los riesgos que plantean los activos. El documento también revela que el Departamento del Tesoro de Sudáfrica está explorando formas de «regular la criptominería que consume mucha energía», que según afirma es «contaminante».
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