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Los Emiratos Árabes Unidos ahora requieren que los agentes informen las transacciones de propiedad utilizando moneda virtual como pago – ​​Reglamento Bitcoin News

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Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han dicho que ahora exigen a los agentes inmobiliarios, corredores y bufetes de abogados que informen las transacciones inmobiliarias que utilizan monedas virtuales como medio de pago a la Unidad de Inteligencia Financiera. Asimismo, se deben informar las compras o ventas de propiedades en las que «los fondos utilizados en la transacción provengan de un activo virtual».

Se deben registrar los documentos de identificación de las partes en la transacción.

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado que introducirá nuevos requisitos de información para las transacciones inmobiliarias que utilizan monedas virtuales como método de pago. Con la introducción de estos nuevos requisitos de presentación de informes, los EAU están demostrando su «enfoque sostenible y evolutivo en la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo».

Según un informe publicado por WAM, la decisión de cambiar los requisitos de presentación de informes se tomó después de varias reuniones y discusiones celebradas por los Ministerios de Economía, Justicia y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de los EAU. Las discusiones se centraron en cómo los agentes inmobiliarios, los corredores y los bufetes de abogados deben informar las compras o ventas de propiedades a la UIF.

Según los nuevos requisitos de informes, los agentes de bienes raíces deben informar todas las transacciones en efectivo que involucren «pagos únicos o múltiples en efectivo». [are] mínimo AED 55,000 [$14,974] “ a la UIF. En cuanto a las monedas digitales, los agentes y corredores deben informar a la UIF cuando los pagos impliquen el uso de un activo virtual. Lo mismo debe hacerse cuando “los fondos utilizados en la transacción se utilizan [are] derivado de un activo virtual.”

Según el informe de WAM, el nuevo mecanismo de información ahora requiere que «los agentes inmobiliarios, los corredores y los bufetes de abogados obtengan y registren, entre otros documentos relevantes relacionados con la transacción, los documentos de identificación de las partes de la transacción en cuestión». El informe agregó que las reglas «se aplican tanto a las personas como a las empresas involucradas en las transacciones inmobiliarias mencionadas».

Requisitos de información para garantizar la estabilidad económica y financiera

Mientras tanto, el informe cita al ministro de Economía de los Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, quien elogió la introducción de los nuevos requisitos de presentación de informes que, según se dice, no solo garantizan la estabilidad económica y financiera, sino que también abordan las irregularidades corporativas. Por su parte, el ministro de Justicia, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi, sugirió que la introducción de nuevos requisitos de información demuestra que el gobierno y el sector privado están trabajando juntos. Él dijo:

La introducción de requisitos de información para ciertas transacciones en el sector inmobiliario es otro ejemplo de cómo los EAU se están coordinando con todo el gobierno y con el sector privado para fortalecer el marco nacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El jefe de la UIF, Ali Faisal Ba’Alawi, dijo que los nuevos requisitos ayudarían a «mejorar la calidad de la información financiera disponible para la UIF». Los requisitos ayudarán a la UIF a rastrear la transferencia sospechosa de fondos o inversiones, agregó Ba’Alawi.

¿Qué piensas de esta historia? Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.

Terence Zimwara

Terence Zimwara es un periodista, autor y escritor zimbabuense galardonado. Ha escrito extensamente sobre los problemas económicos de algunos países africanos, así como sobre cómo las monedas digitales pueden proporcionar una vía de escape para los africanos.







autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Cezary Wojtkowski / Shutterstock.com

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