Ethereum

Otros dos están acusados ​​de enseñar a los norcoreanos a eludir las sanciones de EE. UU. usando criptomonedas

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Un tribunal de distrito de los Estados Unidos acusó a dos ciudadanos europeos en relación con una conferencia de blockchain y criptomonedas en Corea del Norte que violó las sanciones de los Estados Unidos en 2019.

Según el Departamento de Justicia de los EE. UU., los documentos judiciales alegan que Alejandro Cao De Benos, un ciudadano español, y Christopher Emms, un ciudadano del Reino Unido, conspiraron para violar las sanciones de los EE. UU. a Corea del Norte cuando ingresaron conjuntamente en el Blockchain y Cryptocurrency planificado y organizado de 2019. Conferencia en Pyongyang.

Según los informes, la pareja trabajó con el ex desarrollador de Ethereum, Virgil Griffith, para brindar orientación sobre cómo la RPDC podría usar la tecnología blockchain y de criptomonedas para lavar dinero y eludir las sanciones. Más tarde, los tres continuaron brindando servicios adicionales de criptomonedas y blockchain a la nación sancionada, tratando de ayudarlos a construir infraestructura y equipos de criptomonedas.

Griffith es conocido en el espacio de las criptomonedas por su extenso trabajo en la plataforma de criptomonedas Ethereum en sus primeros años. Fue arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en noviembre de 2019 por su conexión con la conferencia y se declaró culpable de violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA) en septiembre pasado.

El 12 de abril fue sentenciado a 63 meses de prisión y una multa de $100,000.

La acusación también alega que Cao De Benos y Emms reclutaron a Griffith para hablar en la conferencia de la RPDC y organizaron su viaje a la RPDC en 2019 con ese fin. También se alega que Cao De Benos coordinó la asistencia de Griffith a la conferencia con el gobierno de la RPDC.

La pareja fue acusada de conspiración para violar las sanciones estadounidenses en violación de la IEEPA, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.

En una declaración adjunta del Departamento de Justicia de EE. UU., el FBI advirtió a cualquier persona o empresa que esté considerando eludir las sanciones de EE. UU. contra un gobierno extranjero.

El subdirector interino Bradley S. Benavides de la División de Contrainteligencia del FBI dijo:

“Aquellos que estén considerando eludir las sanciones de EE. UU. contra un gobierno extranjero deben saber que el FBI y sus asociados investigarán agresivamente estos casos”.

La acusación llega en un momento interesante después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunciara recientemente que se dirigirá a empresas e individuos involucrados en los intentos de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus socios internacionales contra Rusia.

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La semana pasada, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. anunció que había nombrado a un proveedor de servicios de criptominería con sede en Rusia, BitRiver AG, y a varias subsidiarias como empresas que facilitan la evasión de sanciones.

“Estados Unidos se compromete a garantizar que ningún activo, por complejo que sea, se convierta en un mecanismo para que el régimen de Putin compense los efectos de las sanciones”.

El viernes, la OFAC anunció que ha sancionado tres direcciones de Ethereum supuestamente vinculadas al robo norcoreano de más de USD 600 millones en criptomonedas de la cadena lateral ronin del juego de tokens no fungibles (NFT) Axie Infinity en marzo en conexión.