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Pakistán investiga a Binance por criptofraude multimillonario

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Según los informes, la Agencia Federal de Investigación de Pakistán (FIA) emitió un aviso formal al intercambio de criptomonedas Binance identificando enlaces a una estafa de criptomonedas multimillonaria en la región.

El gobierno paquistaní abrió una investigación criminal después de recibir numerosas quejas contra un fraude en curso que engañó a los inversores para que enviaran fondos de las billeteras de Binance a billeteras de terceros desconocidos. Según informes locales, el Ala de Delitos Cibernéticos de la FIA emitió una orden de asistencia al Gerente General de Binance Pakistán, Hamza Khan, para identificar el enlace del intercambio a «aplicaciones fraudulentas de inversión móvil en línea».

«También se envió un cuestionario relevante a las oficinas centrales de Binance en las Islas Caimán y en los EE. UU. para explicar lo mismo», dice el comunicado. El fraude de inversión en Pakistán se llevó a cabo pidiendo a los usuarios que se registraran en Binance y transfirieran fondos a billeteras de terceros con el pretexto de obtener rendimientos poco realistas. Según el anuncio de la FIA:

«Estos programas benefician a los antiguos clientes a expensas de los nuevos clientes y finalmente desaparecen cuando construyen una base de capital considerable valorada en miles de millones de rupias».

Con base en las quejas de los ciudadanos, la autoridad pakistaní identificó al menos 11 aplicaciones móviles fraudulentas que repentinamente dejaron de funcionar después de robar con éxito el dinero del usuario. Las apps identificadas por la FIA son MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK y 91fp.

Los estafadores no solo instruyeron a los usuarios para que iniciaran sesión en Binance para transferir el dinero, sino que agregaron a las víctimas a un grupo de Telegram para proporcionar «señales de apuestas expertas». Cada aplicación albergaba una media de unos 5.000 clientes. El aviso agregó:

“Se han identificado al menos 26 direcciones de billetera blockchain sospechosas (dirección de billetera Binance) a las que se puede haber transferido una cantidad fraudulenta. Se ha escrito una carta a Binance Holdings Limited para proporcionar los detalles de estas cuentas de billetera blockchain y bloquearlas».

También se le pidió a Binance detalles, incluida la evidencia oficial y los mecanismos de integración de las API utilizadas por los estafadores para conectarse a los servicios de Binance. Si bien la FIA ha bloqueado de manera proactiva las cuentas bancarias asociadas con las aplicaciones sospechosas, el aviso advierte:

«En caso de incumplimiento, la FIA ​​Cyber ​​Crime tendrá derecho a recomendar multas para Binance a través del State Bank of Pakistan».

Binance aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.

Relacionado: Los paquistaníes tienen $ 20 mil millones en criptoactivos, dice el jefe de la asociación local

En diciembre de 2021, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Pakistán (FPCCI), Nasir Hayat Magoon, anunció que los ciudadanos paquistaníes tenían un valor combinado de criptoactivos de $ 20 mil millones.

Como informó Cointelegraph, el presidente de la FPCCI confirmó las cifras basándose en un artículo de investigación publicado por la Cámara. Para respaldar la afirmación, el Índice global de adopción de criptografía de Chainalysis 2021 clasificó a Pakistán como el tercer valor de índice más alto detrás de Vietnam e India.