La rápida expansión de las criptomonedas y el desarrollo de la infraestructura criptográfica y las vulnerabilidades, como los mezcladores o tumblers criptográficos, son motivo de preocupación para las agencias gubernamentales responsables de la seguridad financiera.
Muchas personas usan mezcladores de criptomonedas para mantener la privacidad de sus transacciones de criptomonedas al mezclar fondos de criptomonedas potencialmente identificables con grandes sumas de otros fondos. Estos servicios se utilizan comúnmente para anonimizar las transferencias de dinero entre servicios y no requieren verificaciones de Conozca a su cliente (KYC).
Como resultado, el riesgo de usar criptomezcladores para lavar dinero u ocultar ingresos es bastante alto. Los mezcladores y los sitios de apuestas en línea tienen los problemas de lavado de dinero más serios, ya que manejan la gran mayoría de las monedas sucias. Los mezcladores, por ejemplo, han procesado alrededor de una cuarta parte de todos los bitcoins (BTC) ilícitos entrantes cada año, mientras que la proporción blanqueada a través de intercambios y juegos de azar se ha mantenido relativamente constante (66% a 72%).
Hay dos tipos de mezcladores de Bitcoin: a saber, mezcladores centralizados y descentralizados. Las empresas que reciben Bitcoin y devuelven diferentes BTC por una tarifa se denominan mezcladores centralizados y ofrecen una solución simple para la caída de Bitcoin.
Los mezcladores descentralizados usan protocolos como CoinJoin para ofuscar las transacciones utilizando un enfoque totalmente coordinado o de igual a igual (P2P). Esencialmente, el protocolo permite que un gran grupo de usuarios agrupe un montón de BTC y luego los redistribuya para que todos obtengan un bitcoin. Sin embargo, nadie puede saber quién recibió qué o de dónde vino.
Otros tipos de barajadores de monedas incluyen barajadores basados en ofuscación y en conocimiento cero. Los mezcladores basados en ofuscación, a menudo denominados mezcladores basados en señuelos, utilizan formas de ocultar el gráfico de transacciones de un usuario. Por otro lado, un atacante con suficientes recursos puede recrear el gráfico de transacciones de varias maneras.
Por el contrario, los mezcladores basados en conocimiento cero dependen en gran medida de técnicas criptográficas avanzadas, como las pruebas de conocimiento cero, para borrar por completo el gráfico de transacciones. La desventaja más importante de esta estrategia es que requiere una criptografía pesada, lo que puede limitar la escalabilidad.
