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Se informa que el copropietario de Wex Exchange fue arrestado en Rusia – Intercambios Bitcoin Noticias

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Las autoridades de Rusia arrestaron a un criptoempresario vinculado a un intercambio de criptomonedas no identificado bajo sospecha de malversación de fondos y propiedades. Según un informe de los medios, la persona arrestada es uno de los propietarios de Wex, el sucesor del notorio intercambio electrónico BTC.

Propietario de Wex Exchange arrestado en Rusia

Las agencias policiales rusas arrestaron a un hombre acusado de robar activos financieros y de otro tipo de un intercambio de criptomonedas, dijo el martes el Ministerio del Interior (MVD). El sospechoso supuestamente controlaba grandes cantidades de criptomonedas y su movimiento entre billeteras.

Los investigadores creen que se retiró y se apropió de algunos de los fondos. La persona estaba atada en el hotel de un aeródromo privado en el distrito Serpukhov de la región de Moscú con dos maletas que contenían 190 millones de rublos rusos en efectivo (1,7 millones de dólares), según el comunicado de prensa.

Funcionarios del MVD, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el regulador financiero ruso Rosfinmonitoring realizaron 29 registros en las casas del arrestado y sus cómplices en Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk y Yalta. Se confiscaron otros 50 millones de rublos, 1 millón de dólares, 70.000 euros, equipos informáticos, criptobilleteras de hardware, artículos de lujo y documentos.

Si bien ni la persona detenida ni el intercambio han sido nombrados por las autoridades, el medio de noticias de criptomonedas Forklog citó al director ejecutivo de Indefibank, Sergey Mendeleev, afirmando que el hombre era Aleksey Bilyuchenko, cofundador de Wex, que una vez se convirtió en la plataforma de negociación de criptomonedas más grande de Rusia Introducida en 2017 como sucesor de BTC-e. Este último se cerró a principios de este año después de que uno de sus presuntos operadores, Alexander Vinnik, fuera arrestado en Grecia.

La propiedad de Wex de Bilyuchenko ha sido revelada por la BBC. Otro ruso, Dmitry Vasiliev, fue el propietario oficial del intercambio. En septiembre, la prensa polaca informó que Vasilyev había sido arrestado en el aeropuerto de Varsovia el 11 de agosto y esperaba su extradición a Kazajistán. En diciembre se anunció que había sido puesto en libertad y devuelto a Rusia.

En 2018, Wex fue vendido a Dmitry Khavchenko, un exmilitante de la República Popular de Donetsk, separatista de Ucrania, quien luego registró al operador del intercambio, la empresa World Exchange Services con sede en Singapur, con el nombre de su hija Daria. El intercambio quebró más tarde ese año. Según estimaciones de un grupo de usuarios de Wex, las pérdidas totales superan los 400 millones de dólares.

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¿Espera más arrestos relacionados con los intercambios de criptomonedas Wex y BTC-e? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchen: «Ser escritor es lo que soy, no lo que hago».

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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