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Tenga cuidado con las estafas elaboradas y los tirones de alfombras ya que los matones apuntan a los usuarios de criptografía

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Este año ha sido monumental para el sector de las criptomonedas en términos de adopción generalizada. Un informe reciente de Grayscale Investments encontró que más de una cuarta parte de los inversores estadounidenses (26%) poseen Bitcoin (BTC), frente al 23% en 2020. Con las próximas vacaciones, la empresa de servicios financieros MagnifyMoney también descubrió que casi dos tercios de los Los estadounidenses encuestados esperan recibir criptomonedas como regalo este año.

Si bien el crecimiento de las criptomonedas ha sido notable, también ha aumentado la cantidad de estafas relacionadas con activos digitales. Una publicación de blog de Chainalysis que destaca el «Informe de delitos criptográficos 2022» de la compañía encontró que el fraude era la forma dominante de delito basado en criptomonedas por volumen de transacciones este año. El artículo señala que se han robado criptomonedas por valor de más de 7.700 millones de dólares estadounidenses a víctimas de fraude en todo el mundo. Según una investigación anterior de Chainalysis, ese número representa un aumento del 81% con respecto a 2020, un año en el que la actividad de fraude disminuyó significativamente en comparación con 2019.

Fuente: análisis de la cadena

Las estafas son la principal amenaza para generar confianza en las criptomonedas

Kim Grauer, director de investigación de Chainalysis, dijo a Cointelegraph que si bien hay muchos delitos diferentes relacionados con la criptografía, el fraude es mayor en términos del valor que reciben los delincuentes. Agregó que las estafas representan una amenaza significativa para generar confianza dentro del ecosistema criptográfico, ya que podrían evitar que las personas inviertan en activos digitales.

Grauer también mencionó que el fraude relacionado con las finanzas descentralizadas (DeFi) ha aumentado este año. Con ventas anualizadas en todos los registros DeFi estimadas en alrededor de $ 5 mil millones, esto no debería sorprender. Sin embargo, lo más interesante es que Chainalsyis descubrió que los tirones de alfombras contribuyeron al aumento de este año en los ingresos por fraude. Según Grauer, Chainalysis define los tirones de alfombra como un caso en el que una persona o desarrollador decide detener inesperadamente un proyecto y huir con fondos:

“Los tirones de alfombras han acelerado las estafas en el espacio criptográfico este año. Además del fraude financiero, los tirones de alfombras han explotado varias vulnerabilidades en el espacio criptográfico. En total, se llevaron $ 2.8 mil millones en criptomonedas «.

Aunque los tirones de alfombras son un delito relativamente nuevo, Grauer cree que estos casos se están volviendo más comunes en el creciente ecosistema de DeFi. Para poner esto en perspectiva, la publicación del blog de Chainalysis dice: «Los tirones de alfombras se han convertido en la estafa más popular del ecosistema DeFi, representando el 37% de todos los ingresos por fraude de criptomonedas en 2021, en comparación con solo el 1% en 2020».

La publicación del blog de Chainalysis también proporciona ejemplos de algunos de los mayores tirones de alfombra de 2021. Por ejemplo, el caso de AnubisDAO se nombra como el segundo tirón de alfombra más grande de este año con criptomonedas valoradas en más de $ 58 millones. Según la publicación, AnubisDAO se lanzó el 28 de octubre de 2021 con el reclamo de ofrecer una moneda descentralizada respaldada por una variedad de activos. Sin embargo, no había un sitio web ni un documento técnico en el proyecto, y todos los desarrolladores utilizaron seudónimos. Milagrosamente, AnubisDAO aún logró recaudar casi $ 60 millones de la noche a la mañana, pero 20 horas después, todo ese dinero desapareció del fondo de liquidez de AnubisDAO.

Si bien AnubisDAO demuestra un tirón de alfombra DeFi a gran escala, ocurren nuevos casos casi a diario. Uno de los primeros inversores de Ethereum y DeFi que desea permanecer en el anonimato le dijo a Cointelegraph que fue víctima de un tirón de alfombra el 19 de diciembre de 2021. La fuente anónima compartió que el proyecto se llama «up1.network» y señaló que muchos de los primeros inversores de Ethereum estaban discutiendo Up1 en un grupo de chat de Discord. Ellos agregaron:

“Personas en las que confiaba mencionaron el proyecto, así que fui a verlo. Me pareció extraño ver a Up1 regalando Airdrops, pero pensé que podría estar vinculado a un token DeFi que tenía. Luego conecté mi billetera MetaMask e hice clic en ‘Obtener Airdrop’, pero seguí recibiendo un mensaje de error. Hice esto tres veces, lo que le dio al proyecto acceso a mi cuenta «.

Desafortunadamente, después de que Up1 tuvo acceso a su cuenta, se tomaron inmediatamente tres tokens DeFi por valor de $ 50,000. «Posteriormente revoqué el acceso a Etherscan para que no pudieran robar más tokens», dijeron. El inversor de Ethereum luego verificó la plataforma DeFi Zerion, donde vio las notificaciones de que los tokens DeFi habían salido de su billetera. Zerion también les proporcionó una dirección de billetera de adónde iban los fondos, junto con un mensaje:

«0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; Usted otorgó acceso completo a sus fondos a un sitio web / contrato inteligente (verifique a quién le dio acceso y revoque aquí) «.

Si bien tanto AnubisDAO como Up1 son ejemplos de tirones de alfombra DeFi, es importante tener en cuenta que el ecosistema de token no fungible (NFT) también es propenso a tirones de alfombra. El último fue el Club de yates de mono aburrido La comunidad fue víctima de un tirón cuando algunos miembros decidieron conectar sus billeteras a Mint NFT mediante un enlace en el canal Discord del grupo.

Lo que es aún más sorprendente es que el fraude por arrastre de alfombras también se dirige a los proyectos principales de NFT. Por ejemplo, el concurso de belleza global de Miss Universo envió a un funcionario el 28 de octubre de 2021. Pío anuncia el lanzamiento de sus NFT en la cadena de bloques Wax. Desafortunadamente, las personas que acuñaron estas fichas no fungibles fueron parte de una alfombra.

Jessica Yang, fotógrafa de NFT, le dijo a Cointelegraph que cuando Miss Universe anunció el lanzamiento de un proyecto de NFT, no cuestionó si era una estafa o no, ya que la competencia es ampliamente conocida. “El precio de cada NFT fue de 0,06 Ethereum. Eso es alrededor de $ 230 por uno. La obra de arte también tiene el rostro de la candidata a belleza y el país con el que están asociados ”, señaló.

Yang también mencionó que el proyecto estaba dirigido a mujeres, y señaló que Paula Shugart, la presidenta de Miss Universo, dijo anteriormente:

“Miss Universe será la primera marca de NFT dedicada a las mujeres, el empoderamiento, la adopción de tecnología y el avance. Me encanta; Este es el primero en alejarse de otros espacios más masculinos «.

Dada la reputación y el atractivo de la marca, Yang y muchas otras Miss Universo acuñaron NFT y vincularon sus billeteras a la plataforma. Sin embargo, Yang notó que Miss Universo borró su cuenta oficial de Instagram al día siguiente. Luego se dio cuenta de que su dinero se había ido por completo. Yang agregó:

“Una bandera roja que vi vino de tu discordia. Los moderadores continuaron tratando de que todos compraran NFT de Miss Universo y prometieron seguir la hoja de ruta. Su hoja de ruta prometía AMA mensuales, impresiones firmadas y más. Incluso Steve Harvey revisó el proyecto «.

Haz tu propia investigación

Desafortunadamente, a medida que los ecosistemas DeFi y NFT continúen madurando y creciendo, estos entornos se volverán vulnerables al fraude hasta que se desarrollen las soluciones de la industria. Mientras tanto, sería mejor que los usuarios hicieran su propia investigación.

Por ejemplo, Grauer dijo que cada proyecto de DeFi debería tener una auditoría de código para que los inversores se sientan más seguros. “Muchas de las plataformas pirateadas de DeFi no tienen auditorías de código”, señaló. La publicación del blog de Chainalysis también señaló que “los tirones de alfombras están muy extendidos en DeFi porque, con los conocimientos técnicos adecuados, es barato y fácil crear nuevos tokens en la cadena de bloques Ethereum u otros y usarlos sin un. para cotizar en la auditoría del Código de las bolsas de valores descentralizadas (DEX) «.

Además de las auditorías de código, el inversor anónimo de Ethereum anunció que después de una inspección más cercana del sitio Up1, encontraron que era falso. «Por ejemplo, el equipo era completamente anónimo con solo nombres en los que no se podía hacer clic para abrir un perfil de Twitter o LinkedIn». A pesar de estas precauciones, la fuente anónima mencionó que los proveedores de billeteras también deben hacer un mejor trabajo para proteger a los usuarios:

“Si hay un sitio web cuestionable, las billeteras deberían buscarlo. Creo que esta tecnología puede escalar, pero debe poder hacer frente a estas estafas. De lo contrario, la gente perderá todo su dinero «.

Después del tirón de la alfombra Up1, la fuente anónima se puso en contacto con MetaMask y dijo que tenían una respuesta diciendo que el sitio web estaría etiquetado.

También es importante tener en cuenta que, si bien aún no es necesario desarrollar una solución clara de la industria, Grauer señaló que, a diferencia de los delitos fiduciarios, los pagos criptográficos se pueden rastrear hasta su origen. Con eso en mente, agregó que algunas plataformas de criptomonedas están tomando medidas para proteger a los usuarios del fraude.

Por ejemplo, el intercambio de cifrado Luno se asoció con Chainalysis en 2020 para protegerse de una estafa dirigida a los usuarios de cifrado sudafricanos. Eva Crouwel, Jefa de Delitos Financieros de Luno, dijo a Cointelegraph que uno de los requisitos desde una perspectiva regulatoria es poder monitorear y responder a transacciones que se sospeche sean de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, sanciones o cualquier otro tipo de Actividades ilícitas. . Señaló que las transacciones en cadena, así como el diseño y desarrollo de la gestión de casos y la interfaz de usuario, deben ser monitoreados.

Con respecto a los inversores en criptomonedas que se protegen a sí mismos de las estafas, Crouwel recomienda mantenerse alejado de las ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, y agrega:

“Empiece con la mayor diligencia posible. Consulte los perfiles / token de las redes sociales de la empresa para ver cuáles han sido las experiencias de otros usuarios. También debe revisar las páginas de redes sociales personales de los líderes de la empresa y observar sus conexiones con la industria y sus antecedentes profesionales para asegurarse de que su historia sea sólida «.