Houbi Global, con sede en Seychelles, ha sido acusado por el abogado Jonathan Levy de operar sin rendir cuentas ante ninguna jurisdicción. El abogado agrega que la dirección física del intercambio en la isla es solo para fines postales.
problemas de responsabilidad
El abogado estadounidense Jonathan Levy acusó al intercambio de criptomonedas Huobi de ejecutar una operación global descentralizada que «opera en todas partes pero no rinde cuentas en ninguna parte». La acusación de Levy sigue a la supuesta intransigencia del intercambio de criptomonedas registrado en Seychelles que finalmente resultó en que un ciudadano francés perdiera sus fondos a manos de un estafador chino.
Antes de la desaparición del ciudadano chino junto con los fondos robados, la víctima anónima había localizado con éxito la cuenta de Huobi del estafador, utilizando Ciphertrace. Con base en los esfuerzos de la víctima, la Policía Nacional Francesa abrió una investigación y solicitó la asistencia del intercambio de criptomonedas para recuperar los fondos.
La presencia de Huobi en las Seychelles
Sin embargo, según un comunicado emitido por el abogado, los intentos de la víctima del fraude por recuperar su dinero finalmente se vieron frustrados por la negativa de Houbi a cooperar con las fuerzas del orden de Francia y Seychelles. Él explicó:
Huobi Global engañó a la policía francesa, alegando que estaba bajo la jurisdicción de Seychelles. Esta demora permitió que el criminal escapara con su botín. Cuando la policía de Seychelles investigó, ya era demasiado tarde y dijo que no tenía jurisdicción sobre el crimen, ya que la presencia de Huobi en la nación isleña es solo una dirección postal.
Mientras tanto, Levy señala este último incidente como otro ejemplo de por qué las autoridades en Europa necesitan establecer un «superfondo» financiado por la criptoindustria. Dijo que dicho fondo resultaría útil para las víctimas de delitos criptográficos, como el ciudadano francés, cuya única esperanza de recuperar los fondos ahora depende de la Unión Europea o la intervención de la OCDE.
Con respecto a la capacidad de los principales intercambios de cifrado para hacer contribuciones suficientes a un superfondo de este tipo, Levy argumenta que plataformas como Huobi (cuyo volumen diario de cifrado supera los $ 10 mil millones) y los otros diez intercambios principales están bien preparados para hacer tales contribuciones. .
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