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Vaso de criptografía, intercambio bajo el microscopio mientras el DOJ establece un nuevo grupo de trabajo

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La administración Biden ha implementado una estrategia de cinco pilares para combatir la corrupción como parte del interés de seguridad nacional de Estados Unidos. La estrategia incluye el establecimiento de un nuevo grupo de trabajo para combatir la posible actividad ilegal en los intercambios de cifrado y otros servicios que pueden actuar como vías para el lavado de dinero.

Con el motivo de mejorar la aplicación de las regulaciones contra el lavado de dinero, así como el derecho penal y civil, el Gobierno Federal tiene previsto introducir nuevos instrumentos para investigar y enjuiciar los delitos de lavado de dinero. Especialmente para las criptomonedas, «PILLAR DREI: responsabilizar a los actores corruptos» destaca:

«DOJ [Deparment of Justice] establecerá un grupo de trabajo recientemente establecido, el Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda, para centrarse específicamente en investigaciones complejas y enjuiciamiento del uso indebido de criptomonedas «.

La Casa Blanca mencionó que el Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda era particularmente responsable de supervisar «los delitos cometidos por los intercambios de divisas virtuales, los servicios mixtos y de caída y los actores en la infraestructura de lavado de dinero».

El Departamento de Justicia también ha ampliado los poderes de citación para ciertos registros financieros en el extranjero, al tiempo que ha introducido nuevos requisitos de divulgación de información sobre beneficiarios reales. El departamento también planea incentivar a los denunciantes para que compartan información que conducirá a la identificación y confiscación de ganancias ilícitas.

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Paralelamente a la reciente iniciativa de la Casa Blanca, la diputada Maxine Waters, presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, invitó a los directores ejecutivos de ocho importantes empresas de cifrado a discutir los activos digitales y el futuro de las finanzas el miércoles.

Como informó Cointelegraph, los CEO de Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Foundation, Coinbase y el CFO de Coinbase Global asistirán a la audiencia del comité.